中弘股份:关于召开2017年第七次临时股东大会的提示性公告

水所

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公告日期：2017-06-07

证券简称：中弘股份证券代码：000979 公告编号：2017-080中弘控股股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于召开 2017 年第七次临时股东大会的通知》(公告编号2017-076)，现将公司召开2017年第七次临时股东大会的有关情况提示公告如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2017年第七次临时股东大会2、股东大会召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。4、会议召开日期和时间（1）现场会议召开时间：2017年6月12日（星期一）下午14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月11日下午15:00至2017年6月12日下午15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、会议股权登记日：2017年6月5日（星期一）7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、现场会议地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院32号楼3楼会议室。二、会议审议事项（一）本次会议审议的议案由公司第七届董事会2017年第十次、第十一次临时会议和第七届监事会2017年第一次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。（二）本次会议审议的议案为：1、逐项审议《关于公司进行重大资产重组的议案》(1) 交易方式及交易标的(2) 交易对方(3) 交易价格及定价方式(4) 交易对价的支付方式(5) 期间损益归属(6) 标的公司90.5%的股份的交割日及交割事项(7) 业绩承诺及补偿安排(8) 有效期2、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》3、审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》4、审议《关于签订附条件生效的交易协议的议案》5、审议《关于重大资产购买暨关联交易报告书及其摘要的议案》6、审议《关于签署业绩承诺及补偿协议的议案》7、审议《关于子公司进行并购借款的议案》8、审议《关于向关联方借款暨关联交易的议案》9、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》10、审议《关于批准本次交易有关审计、估值和盈利预测审核报告及公司备考财务报表的议案》11、审议《关于公司股票价格波动是否达到关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知第五条相关标准的说明的议案》12、审议《关于估值机构的独……[点击查看原文][查看历史公告]

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