公告日期：2017-05-25

平安证券股份有限公司关于中弘控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）独立财务顾问签署日期：二〇一七年五月独立财务顾问声明与承诺一、独立财务顾问声明受中弘控股股份有限公司的委托，平安证券股份有限公司担任本次重大资产购买的独立财务顾问，并出具本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《重组若干问题的规定》、《财务顾问业务指引》、《准则第26号》等法律、法规的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，经过对交易双方及其聘请的中介机构所提供尽职调查资料进行审慎调查后出具的。独立财务顾问特作如下声明：1、独立财务顾问与本次交易各方均无其他利益关系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。2、独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本独立财务顾问报告列载的信息和对本独立财务顾问报告做任何解释或说明。3、独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。独立财务顾问已根据相关规定履行尽职调查义务，对于因受境外法律限制而确实无法实施核查的事项或资料，均严格引述中弘控股股份有限公司及交易对方提供的资料或出具的说明、境外律师出具的《法律意见书》、中伦律师事务所出具的《法律意见书》、毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》、北京中锋资产评估有限责任公司出具的《估值报告》。4、独立财务顾问注意到：（1）本次交易的标的公司为境外公司，其目前披露的审计报告适用中国会计准则的经审计财务报告；（2）本次交易存在尚需履行的批准程序，独立财务顾问提请投资者注意上述事项。5、独立财务顾问提请投资者注意，独立财务顾问的职责范围并不包括应由中弘控股股份有限公司董事会负责的对本次交易事项在商业上的可行性评论，独立财务顾问报告仅对本次交易对上市公司全体股东是否公平、合理及对上市公司可能产生的影响发表意见，不构成对中弘控股股份有限公司任何投资建议，对于投资者根据本独立财务顾问报告所作出任何投资决策可能产生的风险，独立财务顾问不承担任何责任。6、独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，查阅有关文件，尤其是重大资产购买暨关联交易报告书、独立董事意见、与本次交易有关的财务报告和法律意见书等文件全文。7、本独立财务顾问报告旨在对本次重大资产购买暨关联交易报告书做出独立、客观、公正的评价，以供有关方面参考。本独立财务顾问报告仅供重大资产购买报告书作为附件使用。未经独立财务顾问书面同意，独立财务顾问报告不得被用于其他任何目的，也不得被任何第三方使用。二、独立财务顾问承诺平安证券股份有限公司作为中弘控股股份有限公司本次交易的独立财务顾问，特作出如下承诺：1、独立财务顾问已按照法律、行政法规和中国证监会的规定履行了尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；2、独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行了充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；3、独立财务顾问有充分理由确信，中弘控股股份有限公司本次重大资产购买暨关联交易报告书符合法律、法规、中国证监会及证券交易所的相关规定，上市公司和交易对方已就其披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏做出承诺。4、独立财务顾问就本次交易出具的独立财务顾问报告已提交独立财务……[点击查看原文][查看历史公告]

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