中弘股份:第七届董事会第四次会议决议公告

梁炳亩

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公告日期：2017-04-26

证券代码：000979 证券简称：中弘股份公告编号：2017-044中弘控股股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议通知于2017年4月14日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2017年4月24日上午10：00在公司三楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王继红先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决的方式通过如下议案：一、审议通过《公司董事会2016年度工作报告》（7票赞成，0票反对，0票弃权）具体内容请参阅同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2016年年度报告（全文）》“第四节管理层讨论与分析”及“第九节公司治理”；公司三名独立董事也向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。二、审议通过《公司总经理2016年度工作报告》（7票赞成，0票反对，0票弃权）三、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》（7 票赞成，0票反对，0票弃权）经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现营业收入 4,452,108,161.72 元，比 2015年度增长了245.09%；实现归属于母公司所有者的净利润157,048,489.68元，比2015年度下降45.28%，摊薄后每股收益0.03元。截止2016年12月31日，公司资产合计33,258,881,756.23元，负债合计23,049,331,849.25 元，资产负债率69.30%。归属于母公司所有者权益合计为9,815,620,498.46元，每股净资产1.64元。四、审议通过《公司2016年年度报告全文及其摘要》（7票赞成，0票反对，0票弃权）详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2016年年度报告（全文）》及在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-046）。五、审议通过《公司2016年度利润分配预案》（7票赞成，0票反对，0票弃权）经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司股东的净利润157,048,489.68元，加上滚存的未分配利润，截止 2016年末可供股东分配的利润为931,081,399.65 元。根据公司2016年度的实际经营情况，综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合《公司章程》和《中弘股份未来三年（2016-2018年）股东回报规划》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长期发展的前提下，公司拟定的 2016 年度利润分配预案为：以总股本5,993,286,571股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）,以资本公积金向全体股东10股转增4股。六、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》（7票赞成，0票反对，0票弃权）报告全文详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2016年度内部控制自我评价报告》。七、审议通过《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（7票赞成，0票反对，0票弃权）报告全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》八、审议通过《关于根据财政部调整会计科目的议案》（7票赞成，0票反对，0票弃权）公司根据财政部文件要求对相关会计科目进行调整，本次调整符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券……[点击查看原文][查看历史公告]

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