公告日期：2017-04-26

中弘控股股份有限公司独立董事蓝庆新2016年度述职报告作为中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》规定，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了2016年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东的合法权益。现将2016年度履职情况报告如下：一、 出席会议情况报告期内,公司召开18次董事会，9次股东大会。本人应参加董事会18次（其中现场会议3次），实际出席3次，通讯方式表决15次，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。应列席股东大会9次，因工作原因缺席1次。报告期内，本人遵循勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观、认真的思考，审议了所有董事会议案，并以谨慎的态度行使了表决权。针对董事会审议事项，本人通过阅读会议材料、现场考察以及询问公司相关人员等方式，全面获取决策所需资料，认真进行事前审查。在董事会决策过程中，本人积极与其他董事、监事、高级管理人员等进行沟通交流，运用自身的专业知识和经验，就有关事项充分发表专业意见，为董事会正确决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。二、发表独立董事意见的情况1、2016年2月29日在公司第六届董事会2016年第一次临时会议上，对公司变更会计师事务所发表了事前认可意见和独立意见。2、2016年4月24日在公司第六届董事会第十二次会议上，对公司2015年度与关联方资金往来及对外担保情况、公司2015年度内部控制自我评价报告、公司2016-2017年度预计担保情况、关于续聘会计师事务所、公司2016-2018年股东回报规划发表了独立意见。3、2016年4月28日在公司第六届董事会2016年第二次临时会议上，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见。4、2016年5月6日在公司第六届董事会2016年第三次临时会议上，对公司以募集资金置换预先投入的自筹资金、变更2014年非公开发行股票募集资金银行专户发表了独立意见。5、2016年6月7日在公司第六届董事会2016年第四次临时会议上，对公司收购三亚小洲岛酒店投资管理有限公司59%股权发表了独立意见。6、2016年7月27日在公司第六届董事会第十三次会议上，对公司董事会换届发表了独立意见。7、2016年8月12日在公司第七届董事会第一次会议上，对公司聘任高管人员（董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）发表了独立意见。8、2016年8月29日在公司第七届董事会第二次会议上，对公司2016年半年度报告期内的关联方资金占用情况及对外担保情况发表了专项说明及独立意见。9、2016年12月16日在公司第七届董事会2016年第六次临时会议上，对子公司受让天津世隆资产管理合伙企业（有限合伙）10亿元份额发表了独立意见。本人发表的上述独立董事意见类型均为同意，且已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。三、日常履职情况1、本人利用参加董事会和股东大会机会，对公司开发的项目进行考察，及时了解公司重大事项的具体情况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究和提出建议，对公司内、外部审计进行监督和核查，对公司内部控制的制度建设和实施情况进行检查和评价，对董事会、股东大会决议的执行情况进行检查等等。2、持续关注公司业务经营管理状况,对经营中遇到的困难提出一些专业性的建议,指出公司经营中出现的问题以及潜在影响因素,保证公司的经营符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,能够做到依法经营、守法经营。3、妥善保管公司提供的会议资料,在未向公众披露之前严守公司的机密信息,以确保所有股东知情权的公平性,保护中小股东利益。四、其他重点工作情况1、董事会专委会的工作情况本人作为董事会战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，切实履行……[点击查看原文][查看历史公告]

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