公告日期：2016-04-26

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-036中弘控股股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）（以下简称“《指导意见》”）的相关要求，中弘控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就本次非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，具体措施说明如下：一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算（一）主要假设1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况没有发生重大不利变化；2、本次发行前公司总股本为5,993,286,571股，本次发行股份数量不超过1,400,000,000股；假设本次发行1,400,000,000股，发行完成后公司总股本将增至7,393,286,571股；3、2015年12月18日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于核准中弘控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2976号），核准公司非公开发行不超过1,382,978,723股新股。非公开发行新增股份1,382,978,722股，并于2016年4月20日上市。发行完成后，公司总股本变更为5,993,286,571股；4、上述2015年度非公开发行募集资金净额3,877,861,698.17元；5、假设本次发行募集资金净额为360,000万元，暂不考虑发行费用；6、假设2015年度的现金分红方案于2016年7月实施完毕，该现金分红方案实施时间仅为假设，以实际的实施时间为准；7、在预测公司发行后净资产时，未考虑除2015年度非公开发行及本次发行 募集资金、净利润和现金分红之外的其他因素对净资产的影响；8、未考虑2015年度非公开发行及本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等方面的影响；9、假设2016年归属于母公司所有者的净利润在2015年归属于母公司所有者的净利润的基础上按照0%、10%、20%的业绩增幅分别测算；10、在预测公司总股本时，以公司本次非公开发行前总股本5,993,286,571股为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；11、考虑本次发行的审核和发行需要一定时间周期，假设本次非公开发行于2016年12月末实施完毕，该完成时间仅为估计时间，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；12、2016年度利润假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2016年经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。（二）对公司财务指标的影响本次发行完成后，公司总股本和归属于母公司所有者权益将有较大幅度的增加。基于上述情况及假设，公司测算了不同净利润（归属于上市公司普通股股东）假设条件下本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下：2016年度/2016.12.31项目 2015年度/2015.12.31发行前 发行后总股本 4,610,307,849 5,993,286,571 7,393,286,5712015年度现金分红（元） 59,932,865.712015年度非公开发行募集资 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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