中弘股份:关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告

凤台何

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公告日期：2016-08-09

证券代码：000979 证券简称：中弘股份公告编号：2016-079中弘控股股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》(公告编号2016-074)，现将公司召开2016年第四次临时股东大会的有关情况提示公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会2、股东大会召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。4、会议召开日期和时间（1）现场会议召开时间：2016年8月12日下午14:00（2）网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2016年8月11日15:00至2016年8月12日15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、现场会议出席对象：（1）于股权登记日2016年8月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心32号楼二、会议审议事项（一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。（二）本次会议审议的议案为：1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；2、审议《关于公司房地产业务自查报告及公司董事、监事、高级管理人员及其控股股东、实际控制人相关承诺的议案》；3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；3-1 非独立董事3-1-1审议王继红先生为公司第七届董事会董事3-1-2审议崔崴先生为公司第七届董事会董事3-1-3审议刘祖明先生为公司第七届董事会董事3-1-4审议吴学军先生为公司第七届董事会董事3-2 独立董事3-2-1 审议周春生先生为公司第七届董事会独立董事3-2-2审议吕晓金女士为公司第七届董事会独立董事3-2-3 审议蓝庆新先生为公司第七届董事会独立董事董事选举采取累积投票制，股东大会选举董事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向四名非独立董事候选人和三名独立董事候选人。公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行。公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；4-1 审议龙丽飞女士为公司第七届监事会监事4-2 审议梁琪女士为公司第七届监事会监事监事选举采取累计投票制，股东大会选举监事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向两名监事候选人。上述董事候选人和监事候选人简历见附件。（三）上述议案的内容详见2016年7月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及……[点击查看原文][查看历史公告]

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