公告日期：2016-07-28

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-073中弘控股股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2016年7月25日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2016年7月27日上午10:00在公司三楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事6名，独立董事李亚平女士因个人安排原因未能出席本次会议，书面委托独立董事蓝庆新先生代为行使表决权并发表相关独立意见，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王永红先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决的方式通过如下议案：一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司前次募集资金使用情况报告》本议案尚需提交公司股东大会审议。二、审议通过《关于公司房地产业务自查报告及公司董事、监事、高级管理人员及其控股股东、实际控制人相关承诺的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）公司根据《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发〔2008〕3号）、《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》（国办发〔2010〕4号）、《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发〔2010〕10号）、《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房〔2010〕53号）、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发〔2013〕17号）等法律、行政法规、规章和其他规范性文件的规定及中国证券监督管理委员会的监管政策，并结合公司的具体情况编制了《中弘控股股份有限公司关于执行及相关规定的自查报告》和《中弘控股股份有限公司关于执行及相关规定的自查报告》。公司董事、监事、高级管理人员及公司的控股股东、实际控制人也针对公司房地产业务合规开展情况出具了承诺。本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案所述自查报告及承诺的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中弘控股股份有限公司关于执行及相关规定的自查报告》、《中弘控股股份有限公司关于执行及相关规定的自查报告》及《公司董事、监事、高级管理人员及其控股股东、实际控制人对于公司房地产业务合规开展的承诺函》。三、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会提名王继红先生、崔崴先生、刘祖明先生、吴学军先生为公司第七届董事会董事候选人；提名周春生先生、吕晓金女士、蓝庆新先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（上述各候选人简历见附件）本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会,以累积投票制方式以特别决议审议通过后方可生效。其中独立董事候选人周春生先生、吕晓金女士、蓝庆新先生均已取得独立董事任职资格证书，需深圳证券交易所审核无异议后方可提交本公司2016年第四次临时股东大会审议。根据《公司章程》有关规定，第六届董事会董事在换届选举前，仍将履行董事职务，直至第七届董事会由公司2016年第四次临时股东大会选举产生。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。四、审议通过《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）公司董事会定于2016年8月12日召开公司2016年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行。特此公告。中弘控股股份有限公司董事会2016年7月27日……[点击查看原文][查看历史公告]

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