公告日期：2016-07-13

股票简称：中弘股份 股票代码：000979中弘控股股份有限公司Zhonghong HoldingCo., Ltd.非公开发行A股股票预 案（修订稿）二〇一六年七月公司声明1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确和完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。重要提示1、公司本次非公开发行A股股票预案已经公司第六届董事会第十二次会议和2015年度股东大会审议通过。2、本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。基金管理公司以多个产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。发行对象认购数量上限：本次非公开发行的认购数量上限为70,000万股，即单个认购对象及其关联方认购数量合计不得超过70,000万股，一致行动人合计认购数量不得超过70,000万股；若该认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已经持有公司股份，则该认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已经持有的公司股份数量加上该认购对象及其关联方、一致行动人本次认购的股份数量之和不得超过70,000万股，超过部分的认购为无效认购。若公司股票在发行期前发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行对象认购数量上限将作相应调整。2016年7月11日，公司实施了2015年年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。本次权益分派实施后的影响值为0.01元/股，影响值较小，因此，本次非公开发行股票的单个认购对象及其关联方认购数量上限仍为70,000万股，不进行调整。3、本次非公开发行特定对象认购的股份，自本次非公开发行结束之日起，十二个月内不得转让。4、本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。公司将在取得发行核准批文后，经与本次发行的保荐机构（主承销商）协商后确定发行期。具体发行价格将在取得发行核准批文后，由股东大会授权董事会，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。5、本次非公开发行股票的数量不超过140,000万股。在本次拟发行股份数量的范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在发行期前发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行股票数量的上限亦将作相应调整。2016年7月11日，公司实施了2015年年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。本次权益分派实施后的影响值为0.01元/股，影响值较小，因此，本次非公开发行股票的数量上限仍为140,000万股，不进行调整。6、公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过36亿元，在扣除发行费用后将用于以下项目：预计总投资额 募集资金拟投入额 募集资金投入占项序号 项目名称……[点击查看原文][查看历史公告]

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