中弘股份:2015年度股东大会的法律意见

汲尺三

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公告日期：2016-05-18

北京市天元律师事务所TIAN YUAN LAW FIRM中国北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层电话：（8610）5776-3888；传真：（8610）5776-3777网站：www.tylaw.com.cn邮编：100032北京市天元律师事务所关于中弘控股股份有限公司2015年度股东大会的法律意见京天股字（2016）第258号致：中弘控股股份有限公司中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次股东大会现场会议于2016年5月17日（星期二）下午14:00在北京市朝阳北路五里桥一街非中心32号楼召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派刘春景律师、霍雨佳律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国（仅为出具本法律意见的目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规和规范性文件，以及《中弘控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。为出具本法律意见，本所律师已审查《中弘控股股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》、《中弘控制股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》、《中弘控股股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，并已审查出席现场会议股东的身份和资格、见证股东大会的召开，监督投票和计票过程。本所及本所律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》和《股东大会规则》等规定及本法律意见出具日前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。综上，本所律师出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集和召开公司董事会于2016年4月24日作出决议召集本次股东大会，并于2016年4月26日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等媒体上公告了《会议通知》，《会议通知》中载明了本次股东大会会议召开的时间、地点、审议议案及出席会议对象等事项。本次股东大会现场会议于2016年5月17日下午14:00在北京市朝阳北路五里桥一街非中心32号楼召开，由公司董事长王永红先生主持会议，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统（投票时间为2016年5月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）和深圳证券交易所互联网投票系统（投票时间为2016年5月16日下午15:00至2016年5月17日下午15:00的任意时间）进行。本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格（一）出席本次股东大会的人员出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计3人，代表公司有表决权的股份1,594,337,465股，占公司股份总数的26.6021％。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计27人，代表公司有表决权的股份1,748,660股，占公司股份总数的0.0292％。综上，出席公司本次股东大会参……[点击查看原文][查看历史公告]

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