公告日期：2016-05-13

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-047中弘控股股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2015年度股东大会的通知》(公告编号2016-034)，现将公司召开2015年度股东大会的有关情况提示公告如下：一、 召开会议的基本情况1、股东大会届次：2015年度股东大会2、股东大会召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。4、会议召开日期和时间（1）现场会议召开时间：2016年5月17日下午14:00（2）网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、现场会议出席对象：（1）于股权登记日2016年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心32号楼二、会议审议事项（一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。（二）本次会议审议的议案为：1、审议《公司董事会2015年度工作报告》公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。2、审议《公司监事会2015年度工作报告》3、审议《公司2015年度财务决算报告》4、审议《公司2015年度报告全文及其摘要》5、审议《公司2015年度利润分配预案》6、审议《公司 2016-2017 年度预计对外提供担保的议案》7、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》8、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》9、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》（1）本次发行股票的种类和面值（2）发行方式（3）发行对象及认购方式（4）发行价格及定价原则（5）发行数量（6）锁定期及上市安排（7）募集资金数量及用途（8）本次发行前的滚存利润安排（9）本次发行决议的有效期10、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》11、审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》12、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》13、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》14、审议《关于制定公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案》15、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》16、审议《关于公司董事、高级管理人员出具非公开发行A股股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案》（三）上述议案的内容详见2016年4月26日刊登在《……[点击查看原文][查看历史公告]

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