公告日期：2016-03-17

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-024中弘控股股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形。2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。一、会议召开的情况1、会议召开时间（1）现场会议召开时间：2016年3月16日下午14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年3月15日15:00至2016年3月16日15:00期间的任意时间。2、会议召开和表决方式本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。3、召集人：中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会4、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院32号楼5、现场会议主持人：董事长王永红先生6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。二、会议的出席情况1、出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计21人，代表股份数为1,595,916,665股，占公司股份总数的34.6163%。中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为18人，代表股份1,579,200股，占公司股份总数的0.0343%。2、现场会议出席情况参加本次股东大会的股东（代理人）共3人，代表股份数为1,594,337,465股，占公司股份总数的34.5820%。3、网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东共18人，代表股份1,579,200股，占公司股份总数的0.0343%。4、其他人员出席情况公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。三、提案审议和表决情况1、审议通过《公司关于变更会计师事务所的议案》公司股东大会同意改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太所”）为公司 2015年度审计机构，进行公司2015年度财务报告审计及内控审计相关业务，并授权经营层根据审计师的具体工作量确定其报酬。总表决情况：同意1,595,747,665股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894%；反对169,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况：同意1,410,200股，占出席会议中小股东所持股份的89.2984%；反对169,000股，占出席会议中小股东所持股份的10.7016%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。四、律师出具的法律意见北京市天元律师事务所刘春景律师、霍雨佳律师对本次会议出具了法律意见,结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。五、备查文件1、公司2016年第二次临时股东大会决议2、北京市天元律师事务所关于公司2016年第二次临时股东大会的法律意见特此公告中弘控股股份有限公司董事会2016年3月16日[点击查看原文][查看历史公告]

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