公告日期：2016-01-09

证券简称：中弘股份 证券代码：000979 公告编号：2016-004中弘控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2015-156)，现将公司召开2016年第一次临时股东大会的有关情况提示公告如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会2、股东大会召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。4、会议召开日期和时间（1）现场会议召开时间：2016年1月14日下午14:30（2）网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年1月13日15:00至2016年1月14日15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、现场会议出席对象：（1）截止2016年1月7日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。7、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院32号楼二、会议审议事项（一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会2015年第十五次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。（二）本次会议审议的议案为：1、审议《公司关于拟发行短期融资券的议案》2、审议《公司关于拟发行中期票据的议案》3、审议《公司关于拟发行非公开定向债券融资工具的议案》（三）上述议案的内容详见2015年12月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司第六届董事会2015年第十五次临时会议决议公告（公告编号2015-152）及相关公告。三、现场股东大会会议登记方法1、登记方式：（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记。（2）法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）2、登记时间：2016年1月12日，上午9时到11时，下午3时到5时。3、登记地点（信函地址）：北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院32号楼公司证券部。邮编：100024传真：010－592799794、受托人在登记和表决时提交文件的要求（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，……[点击查看原文][查看历史公告]

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