公告日期：2015-11-14

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2015—071北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况2015年11月5日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于投资设立北京福田多功能汽车有限公司的议案》(新设公司名称以工商登记为准)和《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况（一）《关于投资设立北京福田多功能汽车有限公司的议案》(新设公司名称以工商登记为准)公司董事会投资管理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。本公司共有董事17名，截止2015年11月13日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立北京福田多功能汽车有限公司的议案》(新设公司名称以工商登记为准)。具体内容详见临2015-072号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。该决议事项需提交福田汽车2015年第三次临时股东大会审议、批准。（二）《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》本公司共有董事17名，截止2015年11月13日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。具体内容详见临2015-073号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。特此公告。北汽福田汽车股份有限公司董事会二〇一五年十一月十四日报备文件：1、董事会决议2、投资委审核意见[点击查看原文][查看历史公告]

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