公告日期：2016-04-18

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2016-031福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：由于董事会关于2015年年度利润分配的预案与公司控股股东新大陆科技集团有限公司的临时提案为同一事项，故导致2015年年度利润分配事项出现两种不同提案：原股东大会通知中第五项审议事项《公司2015年度利润分配预案》和新大陆集团临时提案《关于公司2015年度利润分配的临时提案》。因此，股东或其代理人在2015年年度股东大会上不得对上述同一事项的不同提案同时投同意票，如对上述同一事项不同提案同时投同意票的，视为投票人放弃表决权利。福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月31日发布了《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-022），2016年4月15日公司董事会审议通过了《关于2015年度股东大会延期召开的议案》，公司定于2016年4月26日召开公司2015年度股东大会。另外，公司于2016年4月18日发布了《关于增加2015年度股东大会临时提案的公告》（公告编号：2016-030）（具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。现将本次会议的相关事项通知如下：一、召开会议基本情况1、召集人：公司第六届董事会2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。3、会议召开日期和时间（1）现场会议召开时间为：2016年4月26日（星期二）下午14:30。（2）网络投票时间为：2016年4月25日-2016年4月26日。①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月26日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月25日下午15:00至2016年4月26日下午15:00的任意时间。4、出席对象（1）截至2016年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东）。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。5、会议地点：福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室二、会议审议事项1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；3、审议《公司2015年度财务决算报告》；4、审议《公司2015年年度报告》及《公司2015年年度报告摘要》；5、审议《公司2015年度利润分配预案》（向全体股东每10股送0.30元）；6、审议《公司关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》；7、审议《公司章程修订案》；8、审议《关于变更公司注册资本的议案》；9、审议《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司融资事宜提供担保的议案》；10、审议《关于公司2015年度利润分配的临时提案》（向全体股东每10股送0.80元）；《关于公司2015年度利润分配的临时提案》为本次股东大会新增的临时提案，其主要内容为：以2015年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现金红利75,089,759.84元，剩余的未分配利润497,465,508.72元转入以后年度分配。该议案具体内容详见2016年4月18日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于增加2015年度股东大会临时提案的公告》（公告编号：2016-030）。11、听取2015年度独立董事述职报告。特别强调事项：提案第7项、第8项须经出席会议股东所代表投票权的2/3以上通过。上述提案具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告及同日披露的……[点击查看原文][查看历史公告]

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