公告日期：2016-04-18

福建新大陆电脑股份有限公司2015年年度股东大会材料2016年04月目录2015年年度股东大会现场会议流程一、审议股东大会各项议案议案一：公司2015年度董事会工作报告议案二：公司2015年度监事会工作报告议案三：公司2015年度财务决算报告议案四：公司2015年年度报告及摘要议案五：公司2015年度利润分配预案（向全体股东每10股送0.30元）议案六：公司关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案议案七：公司章程修订案议案八：关于变更公司注册资本的议案议案九：为子公司福建新大陆支付技术有限公司融资事宜提供担保的议案议案十：关于公司2015年度利润分配的临时提案（向全体股东每10股送0.80元）二、听取2015年度独立董事述职报告2015年度股东大会现场会议议程现场会议时间：2016年4月26日下午 14：30现场会议地点：福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室主持者：董事长 胡钢会议议程：一、现场到会股东登记，高管签到二、统计现场到会股东人数、持股数三、确定唱票人、计票人、监票人四、现场股东大会正式开始，逐项审议以下议案：1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；3、审议《公司2015年度财务决算报告》；4、审议《公司2015年年度报告》及《公司2015年年度报告摘要》；5、审议《公司2015年度利润分配预案》（向全体股东每10股送0.30元）；6、审议《公司关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》；7、审议《公司章程修订案》；8、审议《关于变更公司注册资本的议案》；9、审议《为子公司福建新大陆支付技术有限公司融资事宜提供担保的议案》；10、审议《关于公司2015年度利润分配的临时提案》（向全体股东每10股送0.80元）；11、听取2015年度独立董事述职报告。五、现场休会，大家交流六、监票人公布现场表决结果七、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项进行见证八、股东大会结束议案一：公司2015年度董事会工作报告一、概述2015年，世界经济仍处深度调整之中，呈现出低增长、不平衡、宽震荡、多风险的特征，进而波及中国经济。国内进入结构调整和动力转换关键阶段，潜在增长率趋势性回落与长期结构性、短期周期性问题叠加，经济下行压力加大。移动互联网浪潮的兴起给公司经营带来新的机遇和挑战。一方面，互联网对运营商业务产生较大的冲击，影响运营商IT投入稳中下降，另一方面，移动支付为信息识别和支付业务带来新的业绩增长点。报告期内，公司董事会和管理层主动思变，启动战略、组织变革，进一步梳理各分子公司业务，积极响应市场形势和需求，使公司业务收入和利润继续稳步增长。2015年，公司实现营业收入30.45亿元，同比增长36.23%（剔除地产后收入增速为42.75%）；归属上市公司股东的净利润3.36亿元，同比增长21.82%（剔除地产后净利润增速为23.82%）。1、信息识别技术和产品领域技术研发方面，2015年，公司工程实验中心的4大类56个检测项目获得CNAS国家实验室的认可，认可范围涵盖条码识读设备性能检测、条码符号（一维条码、EAN/UPC条码、二维条码）印制品检测、信息设备安全和环境试验等领域；公司汉信码解码芯片（第三代解码芯片）成功实现量产，第三代芯片较第二代增加了汉信码（税控行业）、CODE32、Febraban48（南美银行业内规范）码制的解码算法，极大增强了景深范围，产品的移动适应性提升到1.6米／秒以上，适应各种非纸质应用拍摄，功耗明显降低至毫安级，比业界竞争对手具有较大优势。业务方面，得益于公司自身市场的有效拓展，且完成江苏智联公司的并购（自2015年10月起合并报表），公司识别类产品销量快速增长，销售收入3.49亿，同比增长58.64%。产品研发方面，公司完成E2和汉信码芯片在新产品的开发和原有产品的升级改进，江苏智联公司推出首款快递手机；市场开拓上，公司加强市场拓展，在物流、彩票、零售等传统行业取得较快的销量增长，实现中国邮政投递和揽收市占率第一，同时，公司把握移动支付兴起时机，利用产品研……[点击查看原文][查看历史公告]

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