公告日期：2016-01-09

（股票代码：600167）联美控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议材料2016年1月15日联美控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议议程一、参加会议人员1、主持 人：董事长 朱昌一 先生2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事3、 列席人员：律师二、 会议时间及内容1、股东大会届次：联美控股2016年第一次临时股东大会2、股东大会的召集人：联美控股股份有限公司董事会3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式4、现场会议召开的日期、时间现场会议召开时间：2016年1月15日下午14:00开始；现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室5、网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所交易股东大会网络投票系统网络投票起止日期：2016年1月15日至2016年1月15日网络投票时间：2016年1月15日9：15-15：006、股权登记日：2016年1月6日三、 会议议程1、关于公司重大资产重组方案的议案；（见附件一）2、关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案；（见附件二）3、关于公司重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的说明的议案；（见附件三）4、关于公司重大资产重组构成关联交易的议案；（见附件四）5、关于公司重大资产重组报告书（草案）及其摘要的议案；（见附件五）6、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案；（见附件六）7、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的议案；（见附件七）8、关于提请股东大会同意联众新能源及联美集团免于以要约方式增持公司股份的议案；（见附件八）9、关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；（见附件九）10、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案。（见附件十）11、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案。（修订后文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。）附件一关于公司重大资产重组方案的议案公司拟向联众新能源有限公司（以下简称“联众新能源”）和联美集团有限公司（以下简称“联美集团”）发行股份购买联众新能源和联美集团合计持有的沈阳新北热电有限责任公司（以下简称“沈阳新北”）100%股权以及联众新能源持有的国惠环保新能源有限公司（以下简称“国惠新能源”）100%的股权，同时向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集总金额不超过449,000万元的配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份拟购买标的资产交易价格的100%。上述发行股份购买资产与募集配套资金合称“本次重大资产重组”，其中募集配套资金实施与否或配套资金是否足额募集均不影响发行股份购买资产的实施。本次重大资产重组方案具体如下：（一）发行股份购买资产1、发行股票的种类和面值本次向特定对象发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元。2、发行方式本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。3、发行对象本次发行股份购买资产的发行对象为联众新能源和联美集团。4、拟购买标的资产本次发行股份拟购买的标的资产为联众新能源和联美集团合计持有的沈阳新北100%股权以及联众新能源持有的国惠新能源100%股权。5、拟购买标的资产的作价拟购买标的资产的作价以具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的评估值为参考依据，由公司与交易对方协商确定。根据中联资产评估集团有限公司出具的编号为中联评报字[2015]第2203的《资产评估报告》、编号为中联评报字[2015]第2204号的《资产评估报告》，拟购买标的资产于评估基准日（2015年7月31日）采用收益法评估的净资产评估值为475,259.44万元（其中沈阳新北于评估基准日的净……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。