公告日期：2016-09-21

证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2016-117鸿达兴业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第一次会议的通知于2016年9月9日以传真及电子邮件方式发出，会议于2016年9月19日在广州圆大厦32楼会议室召开。应亲自出席董事9名，实亲自出席董事9名，公司3名监事会成员和部分拟聘任高级管理人员列席了会议。经全体董事共同推举，会议由周奕丰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》。会议同意选举周奕丰先生为公司董事长，任期三年，自2016年9月19日至2019年9月18日。周奕丰先生简历详见公司于2016年9月1日刊登的《公司第五届董事会第三十九次会议决议公告》（临2016-106）。二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。会议决定聘任周奕丰先生为公司总经理，任期三年，自2016年9月19日至2019年9月18日。三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长周奕丰先生提名，会议决定聘任林少韩先生为公司董事会秘书，任期三年，自2016年9月19日至2019年9月18日。林少韩先生简历详见公司于2016年9月1日刊登的《公司第五届董事会第三十九次会议决议公告》（临2016-106）。四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。经总经理周奕丰先生提名，会议决定聘任王羽跃先生为公司常务副总经理，聘任殷付中先生、林俊洁女士为公司副总经理， 聘任刘光辉先生为公司财务总监，聘任黄泽君女士为公司营销总监，聘任刘奎先生为公司行政总监，聘任胡智薇女士为公司总经理助理，任期三年，自2016年9月19日至2019年9月18日。王羽跃先生、殷付中先生的简历详见公司于2016年9月1日刊登的《公司第五届董事会第三十九次会议决议公告》（临2016-106）。上述其他高级管理人员简历详见本公告所附内容。审议上述第二、三、四项议案时，公司独立董事对聘任的高管人员发表如下意见：此次董事会聘任高级管理人员的审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。基于独立判断，我们同意聘任上述高级管理人员。五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于确定公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》。会议确定公司第六届董事会各专门委员会成员及召集人如下：专门委员会名称 成员名单 召集人董事会战略委员会 刘东升、李旦生、周奕丰、殷付中、林少韩 刘东升董事会审计委员会 崔毅、李旦生、刘东升、蔡红兵、王羽跃 崔毅董事会提名委员会 李旦生、崔毅、周奕丰 李旦生薪酬与考核委员会 崔毅、李旦生、刘东升、蔡红兵、陈飞武 崔毅六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。会议决定聘任薛大锐先生为公司内部审计部负责人（简历附后）。七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。会议决定聘任于静女士为公司证券事务代表（简历附后）。八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司向金融机构申请融资事项的议案》。公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）、内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）根据流动资金需求和银行贷款转贷需要，拟向下述金融机构申请综合人民币授信额度总计77,800万元（包括人民币流动资金贷款、外币贷款、签发银行承兑汇票、进口信用证开证、票据贴现、融资租赁等融资业务），具体如下：申请方 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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