公告日期：2016-05-10

证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2016-057鸿达兴业股份有限公司关于增加2015年度股东大会议案暨召开2015年度股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《鸿达兴业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》（临2016-050）。2016年5月7日，本公司董事会收到控股股东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”，截止目前持有公司41.16%股份）的《关于向鸿达兴业股份有限公司股东大会提交临时提案的函》，提议将《关于公司为全资子公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司2015年度股东大会审议。2016年5月7日，公司第五届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，董事会同意公司为全资子公司内蒙古乌海化工有限公司融资事项共计提供76,900万元担保。该等担保事项的详细内容见公司于本公告日刊登的《关于为子公司提供担保事项的公告》（临2016-056）。根据《公司章程》规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前提出临时提案并书面提交股东大会召集人。因此，鉴于鸿达兴业集团提出的增加股东大会临时提案的程序符合《公司章程》的规定，内容属于股东大会职权范围，公司董事会同意将该提案提交公司2015年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司于2016年4月26日刊登的《鸿达兴业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》原定的会议审议事项、会议召开时间、地点及股权登记日等相关事项均保持不变。公司董事会就增加议案后的2015年度股东大会相关事宜补充通知如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：鸿达兴业股份有限公司2015年度股东大会（二）召集人：公司董事会公司于2016年4月22日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（四）召开时间：1、现场会议召开时间为：2016年5月20日（星期五）下午2:00。2、网络投票时间为：2016年5月19日至2016年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月20日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月19日下午3:00至2016年5月20日下午3:00期间的任意时间。（五）会议召开方式：1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。3、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，出现多次投票的，以第一次投票结果为准。（六）股权登记日：2016年5月16日（星期一）（七）出席对象：1、2016年5月16日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书附后）2、公司董事、监事及高级管理人员。3、公司聘请的律师、持续督导机构代表。（八）现场会议召开地点：广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室（九）公司将于2016年5月18日（星期三）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。二、会议审议事项（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。（二）议案名称表1 股东大会议案列表序号 议案内容1 《公司2015年度董事会工作报告》2 《公司2015年……[点击查看原文][查看历史公告]

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