鸿达兴业:关于召开2016年度第一次临时股东大会的提示性公告

慕入

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鸿达兴业:关于召开2016年度第一次临时股东大会的提示性公告查看PDF原文

公告日期：2016-01-13

证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业公告编号：临2016-003鸿达兴业股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》（临2015-145），为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现公司董事会发布本次股东大会提示性公告，详细内容如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：鸿达兴业股份有限公司2016年度第一次临时股东大会（二）召集人：公司董事会公司于2015年12月25日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案》。（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（四）召开时间：1、现场会议召开时间为：2016年1月15日（星期五）下午2:00。2、网络投票时间为：2016年1月14日至2016年1月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月15日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月14日下午3:00至2016年1月15日下午3:00期间的任意时间。（五）会议召开方式：1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。3、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，出现多次投票的，以第一次投票结果为准。（六）股权登记日：2016年1月12日（星期二）（七）出席对象：1、2016年1月12日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书附后）2、公司董事、监事及高级管理人员。3、公司董事候选人、股东监事候选人。4、公司聘请的律师、持续督导机构代表。（八）现场会议召开地点：广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室二、会议审议事项（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。（二）议案名称表1 股东大会议案列表议案序号议案名称议案1 《关于增补公司董事的议案》议案1中候选人1 董事候选人：殷付中议案1中候选人2 董事候选人：陈飞武《关于公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司为其全资子议案2 公司银行贷款提供担保的议案》议案3 《关于监事候选人的议案》《关于签署暨议案4 关联交易的议案》《关于签署暨关联交易的议案》《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告、评议案6 估报告的议案》议案7 《关于公司为子公司提供担保的议案》（三）特别提示1、本次股东大会就上述议案2、4、5、6、7做出决议，须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。2、审议议案1时采用累积投票制。本次应选举董事2人，董事候选人2人，当选董事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一。3……[点击查看原文][查看历史公告]

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夏目匀

看看你们家的股票吧！

2016-01-12 17:21:45
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毕曲

希望有高送转的可能！

2016-01-12 17:22:06
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浦益

没有送转议案，你大爷

2016-01-12 17:27:09
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廉政斌

公司典型发利好，配合基金减仓。

2016-01-12 17:45:26
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谈轩仓

你家的票都跌成狗屎了，还有脸开会啊。

2016-01-12 19:38:11
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荀施昆

今天没出真的太后悔了

2016-01-12 19:44:18
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夏柳俊

2016-01-12 20:48:22
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廖邢

开啥开，都跌成屎了，跌幅这么大，连屁都不带放一个的，还开会。

2016-01-12 21:42:19
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步纣昌

都投反对票

2016-01-12 21:55:09
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屈炸奇

草泥马

2016-01-13 10:17:51
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经戌孩

开会商量下什么时候倒闭！毕竟股价反应不行么！

2016-01-13 14:19:47
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鲁盲之

这公司是不是要倒闭了啊？要不然开什么股东大会?

2016-01-13 14:42:18
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苍个唯

先看你家的垃圾股再开会的

2016-01-13 14:48:56
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师侍企

十天时间跌40%，浮夸18万。天天发利好！国华人寿，如果减持，挣的黑钱，又去买画吧！总有一天要被洗白！

2016-01-13 15:11:56
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项彩眠

快死人了狗庄

2016-01-13 16:13:09
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别佰而

开毛大会

2016-01-13 17:14:57
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翟付他

地点公布的好，全部消失！

2016-01-14 05:18:41
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