公告日期：2016-04-26

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—43广东德豪润达电气股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司” ）第五届董事会第二十次会议(2015年年度会议)通知于2016年4月22日以传真及电子邮件的形式发出，并于2016年4月24日以现场结合通讯表决的方式举行。现场会议地点为江苏省无锡市崇安区人民中路109号无锡苏宁凯悦酒店会议室。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，其中出席现场会议的董事6人，以通讯表决方式参与表决的董事3人。会议由董事长王冬雷先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。二、董事会会议的审议情况本次会议审议并通过了以下事项：（一）审议通过了《2015年度董事会工作报告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案须提交2015年度股东大会审议。（二）审议通过了《2015年度总经理工作报告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。（三）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。经测试，2015年度计提各类资产减值准备479,590,874.21元（经会计师事务所审计）。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后更能准确地反映截止2015年12月31日的资产价值、财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加客观、公允。详见2016年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于计提资产减值准备的公告》。（四）审议通过了《2015年度财务决算报告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）审计：2015年度公司归属于上市公司股东的净利润为19,862,080.76，比上年同期增长42.37%；基本每股收益0.0142元，比上年同期增长30.28%。2015年末总资产为13,431,440,029.83元，比上年末增长3.83%；归属于上市公司股东的所有者权益为5,524,278,182.70元，比上年末下降0.55%；股本总额为1,396,400,000股，与上年末相比未发生变化。本议案须提交2015年度股东大会审议。（五）审议通过了《2015年度利润分配方案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。经立信会计师事务所审计确认，公司2015年实现归属于上市公司的净利润19,862,080.76元，加上年初未分配利润655,272,353.81元，减去计提的盈余公积 7,166,266.89元及本年度分红41,892,000.00元，期末未分配利润626,076,167.68元。按照《公司章程》及《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的规定，根据公司未来的发展规划及公司的资金状况，公司2015年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。公司2015年度经营业绩不佳，另外，公司非公开发行股票、非公开发行债券尚未完成，公司在建的蚌埠倒装芯片基地一直在以自有资金投入，资金需求较大。公司在进行中的海外资产并购，后续如果能达成收购协议，也需要较大的资金支持。为了全体股东的长远利益，2015年度公司拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股，2015年实现的利润全部用于补充公司营运资金。未分配利润 626,076,167.68 元结转以后年度进行分配。公司本年不进行现金分红，符合公司章程的规定，也与公司制定的《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》中的承诺不相冲突。本议案须提交2015年度股东大会审议。（六）审议通过了《2015年年度报告及其摘要》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案须提交2015年度股东大会审议。《2015年年度报告》全文刊登在2016年4月26日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2015年年度报告摘要》……[点击查看原文][查看历史公告]

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