公告日期：2016-03-26

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—29广东德豪润达电气股份有限公司关于2016年第三次临时股东大会增加临时提案的公告暨召开2016年第三次临时股东大会的补充通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）于2016年3月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，公司将于2016年4月12日召开2016年第三次临时股东大会。公司于2016年3月24日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案》。根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，该议案未提交公司股东大会审议。2016年3月25日，公司董事会收到控股股东芜湖德豪投资有限公司（以下简称“芜湖德豪投资”）提交的《关于提请将提交德豪润达股东大会审议的函》。芜湖德豪投资作为德豪润达第一大股东，为保护广大投资者特别是中小投资者的利益，提议将德豪润达第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案》作为临时提案提交公司将于2016年4月12日召开的2016年第三次临时股东大会审议。芜湖德豪投资持有公司股份292,356,800股，占公司总股本的20.94%。公司董事会认为芜湖德豪投资作为公司持股3%以上股东，其临时提案事项属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，同意提交公司2016年第三次临时股东大会审议。公司2016年第三次临时股东大会除增加上述临时提案作为第二项议案外，其他事项均保持不变。现将公司2016年第三次临时股东大会的相关事项重新通知如下：一、会议基本情况（一）会议召集人：公司董事会（二）会议时间1、现场召开时间：2016年4月12日（星期二）下午2∶30开始。2、网络投票时间为：2016年4月11日－2016年4月12日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月11日15:00至2016年4月12日15:00期间的任意时间。（三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。（四）股权登记日为2016年4月6日。（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（六）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。二、会议审议事项1、审议《关于选举独立董事的议案》。2、审议《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案》。上述议案由公司第五届董事会第十八次会议审议通过之后提交本次股东大会审议。详见刊登在2016年3月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《第五届董事会第十八次会议决议公告》、《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的公告》等相关公告。上述事项属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含5%）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。三、出席人员（一）截止2016年4月6日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。（二）本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。（三）因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。四、现场会议登记办法（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权……[点击查看原文][查看历史公告]

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