公告日期：2015-12-12

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2015—84广东德豪润达电气股份有限公司关于出售子公司股权暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述1、广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“德豪润达”）拟将部分房地产及不可分割的附属设施等资产整合至全资子公司珠海凯雷电机有限公司（以下简称“凯雷电机”）后，将持有的凯雷电机100%股权转让给芜湖德豪投资有限公司(以下简称“芜湖德豪投资”)的全资子公司珠海盈瑞节能科技有限公司（以下简称“珠海盈瑞”）。凯雷电机注资前的评估值为1,917.99万元，注入的房地产及不可分割的附属设施等资产评估价值为55,350.75万元，合计57,268.74万元。本次股权转让以其评估值合计57,268.74万元作为转让价格。2、珠海盈瑞为本公司的控股股东芜湖德豪投资的全资子公司，因此本次股权出售事项构成关联交易。本公司于2015年12月11日召开的第五届董事会第十五次会议对上述关联交易事项进行了审议，关联董事王冬雷、王晟回避了表决。会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。独立董事出具了关于本次关联交易事项的事前认可和独立意见。保荐机构出具了核查意见。本公司于董事会审议通过该事项的当日与珠海盈瑞签署了《框架协议》。3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《关联交易制度》的规定，本次股权转让尚须获得本公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人股东芜湖德豪投资有限公司及其一致行动人王晟将在股东大会上对该议案回避表决。二、交易对方的基本情况本次关联交易对方珠海盈瑞的基本情况如下：公司名称：珠海盈瑞节能科技有限公司成立时间：2012年7月16日法定代表人：王冬梅注册资本：28,955.76万元注册地址：珠海市高新区唐家湾镇创新海岸科技六路18号之一企业类型：有限责任公司(法人独资)经营范围：项目投资、项目咨询、投资咨询、交通运输业务及其技术咨询、仓库管理服务、自有房屋租赁、其他业务技术咨询等。股东情况：珠海德豪投资有限公司出资28,955.76万元，持有100%股权。与本公司的关联关系：芜湖德豪投资持有本公司股份315,356,800股，占本公司总股本的22.58%，为本公司的控股股东；芜湖德豪投资持有珠海德豪投资有限公司100%股权，因此，珠海盈瑞属于与本公司受同一母公司控制的其他企业，与本公司构成关联关系。三、交易标的基本情况本次关联交易的标的为本公司的全资子公司凯雷电机100%的股权，其基本情况如下：1、公司名称：珠海凯雷电机有限公司2、注册地址：珠海市高新区创新海岸科技六路18号之一1-2层3、法定代表人：杨宏4、注册资本：500万元人民币5、类型：有限责任公司6、成立日期：2008年06月02日7、经营范围：开发、生产、销售：家用电器、电机、电子产品、电动器具、自动按摩设备、厨房用具、办公用品、通讯设备及其零配件；设计、生产、销售：模具；销售：LED芯片、LED照明和LED显示屏。股东情况：截止目前，凯雷电机的股权结构如下：出资方 出资额（万元） 占注册资本比例广东德豪润达电气股份有限公司 500 100.00%合计 500 100.00%8、截止2015年10月31日，凯雷电机最近两年一期的主要财务数据如下：单位:元资产负债表 2015年10月31日 2014年12月31日 2013年12月31日项目资产总额 41,594,436.26 37,689,866.07 51,……[点击查看原文][查看历史公告]

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