公告日期：2015-11-21

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2015—77广东德豪润达电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2015年11月18日以电子邮件及电话的形式发出，2015年11月20日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。二、董事会会议的审议及表决情况本次会议审议并通过了以下事项：（一）审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经公司董事会自查，认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。（二）逐项审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》。1、发行规模本次公开发行规模不超过人民币3亿元（含3亿元），以一次性发行或分期发行的方式发行，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定具体发行规模。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。2、债券期限本次公开发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。3、债券利率及确定方式本次公开发行的公司债券为固定利率债券，票面利率将由发行人与主承销商根据网下询价结果在利率询价区间内协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。提请股东大会授权董事会或董事会授权人士制定和调整债券利率或其确定方式。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。4、发行方式本次公开发行的公司债券发行申请取得核准后采用网下面向合格投资者询价配售的方式发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况，在上述范围内确定。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。5、向公司股东配售安排本次公开发行的公司债券不安排向公司股东优先配售。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。6、募集资金用途本次公开发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于补充公司流动资金。具体募集用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求，在上述范围内确定。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。7、发行债券的上市在满足上市条件的前提下，本次公开发行的公司债券发行完毕后，公司将申请公司债券在深圳证券交易所上市交易。提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权处理本次公司债券上市事宜。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。8、偿债保障措施提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公开发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。9、决议的有效期本次公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会的核准本次公司债券发行届满24个月之日止。表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议，本次公开发行公司债券的发行方案以最终获得中国证监会核准的方案为准。（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券发行及上市的相关事项的议案》。根据公司公开发行公司债券的安排，为了加快……[点击查看原文][查看历史公告]

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