公告日期：2017-04-18

股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2017-047传化智联股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。根据传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二十八次会议内容，公司将于2017年5月16日（星期二）召开2016年度股东大会，现将会议具体事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年度股东大会2、股东大会的召集人：公司第五届董事会3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间为：2017年5月16日（星期二）下午13：30。（2）网络投票时间：2017年5月15日——2017年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月15日下午15:00至2017年5月16日下午15:00期间的任意时间。5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6、股权登记日：2017年5月9日7、会议出席对象：（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师等相关人员。8、现场会议召开地点：萧山钱江世纪城民和路945号传化大厦展厅2楼会议室二、会议审议事项1、议案一：公司2016年度董事会报告2、议案二：公司2016年度监事会工作报告3、议案三：公司2016年度财务决算报告4、议案四：公司2016年度报告及摘要5、议案五：公司2016年度利润分配预案6、议案六：关于日常关联交易的议案7、议案七：关于公司向金融机构申请授信额度的议案8、议案八：关于续聘2017年度审计机构的议案9、议案九：关于利用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案10、议案十：关于为子公司提供担保的议案11、议案十一：关于董事会换届选举的议案12、议案十二：关于监事会换届选举的议案公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。议案十一、十二需要用累积投票方式选举；上述议案五、议案六、议案八、议案九、议案十一属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。议案十一、议案十二的非独立董事、独立董事和监事选举采用累积投票制分别进行表决。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应 选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述议案分别经过公司第五届董事会第三十九次会议及第五届监事会第二十八次会议审议通过，详见公司2017年4月18日在刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的有关公告。三、提案编码……[点击查看原文][查看历史公告]

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