公告日期：2017-04-12

证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2017-038浙江凯恩特种材料股份有限公司关于公司2016年度股东大会增加临时提案暨2016年度股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、增加三个提案：（1）《公司利润分配政策及未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》；（2）；《关于修改的议案》（3）《公司2016年度利润分配预案》（分红版）2、因为议案13修改了相关现金分红的条件，作为前提的议案13表决通过是议案14或议案15表决结果生效的前提；3、本次股东大会对2016年度利润分配有两个不同的提案，议案14是公司董事会先就年度利润分配提出的方案，议案15是控股股东凯恩集团有限公司提出另外的年度利润分配方案，议案14和议案15互斥，股东或其代理人不得对议案14与议案15同时投同意票，股东或其代理人对议案14和议案15同时投同意票的，对议案14和议案15的投票均不视为有效投票。2017年3月28日，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》（该公告已刊登于当日的 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网），定于2017年4月18日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开公司2016年度股东大会。2017年4月10日，公司董事会收到了公司控股股东凯恩集团有限公司《关于提请延期召开2016年度股东大会并增加临时提案的提议及相关承诺的函》，为了大力支持上市公司规范治理，同时维护广大投资者的利益，提议延期召开公司2016年度股东大会并在2016年度股东大会上增加《公司利润分配政策及未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》、《关于修改的议案》和《公司2016年度利润分配预案》（分红版）等议案（具体内容详见附件）。凯恩集团有限公司持有公司82,238,392股股份，占公司股份总数的比例为17.590%。董事会认为提案人的身份符合有关规定，其提案内容符合公司章程规定的股东大会职权范围。鉴于相关议案关系广大投资者利益，为了维护中小投资者的权益，使广大投资者全面、充分了解议案内容，公司第七届董事会第十二次会议决定延期召开公司2016年度股东大会并将上述临时提案提交2016年度股东大会审议。现将 2016年度股东大会具体事项重新补充通知如下：一、召开会议的基本情况1.股东大会届次：2016年度股东大会2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第九次会议决议召开2016年度股东大会。3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。4．会议召开的日期、时间：（一）现场会议召开时间：2017年4月21日（星期五）下午14:30(二）网络投票时间为：2017年4月20日—2017年4月21日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月21日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月20日15:00至2017年4月21日15:00期间的任意时间。5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6．会议的股权登记日：2017年4月12日7.出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8．会议地点：浙江省遂昌县凯恩路1008号二、会议审议事项……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。