凯恩股份:第七届董事会第十一次会议决议公告

闵侯宣

(发表于: 凯恩股份股吧更新时间: )

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公告日期：2017-04-07

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份公告编号： 2017-033浙江凯恩特种材料股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2017年3月31日以电子邮件的方式发出，会议于2017年4月6日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。详情见刊登于2017年4月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于2016年度计提资产减值准备的公告》。公司独立董事对本次交易事项发表了独立意见，详情刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。特此公告。浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2017年4月7日[点击查看原文][查看历史公告]

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