公告日期：2017-07-01

华西证券股份有限公司关于浙江凯恩特种材料股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“凯恩股份”、“上市公司”或“公司”）因筹划重大收购，经公司申请，公司股票于2017年4月20日开市起停牌，并于2017年4月20日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-041）。经确认，本次筹划重大收购事项构成重大资产重组，公司于2017年5月5日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-046），并于2017年5月5日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“独立财务顾问”）作为本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）、《中小企业板信息披露备忘录第14号——上市公司停复牌业务》等有关规定，对凯恩股份本次重组停牌间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性进行了审慎核查，并出具核查意见如下：一、前期信息披露情况凯恩股份因筹划重大收购事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号——上市公司停复牌业务》的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月20日开市起停牌，并于2017年4月20日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-041）。2017年4月27日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-045）。经确认，本次筹划重大收购事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月5日开市起继续停牌。公司于2017年5月5日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-046），并于2017年5月12日、2017年5月19日、2017年5月26日、2017年6月2日、2017年6月9日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-048）、《重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-049）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-051）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-056）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-057）。2017年6月9日，公司召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2017年6月10日发布了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-059），公司股票于2017年6月20日（星期二）开市起继续停牌。公司于2017年6月16日、2017年6月23日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-061）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-063）。二、本次筹划重大资产重组的基本情况及进展（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况本次重大资产重组的标的资产初步确定为深圳市卓能新能源股份有限公司（以下简称“卓能股份”）和青岛乾运高科新材料股份有限公司（以下简称“青岛乾运”）的控股权，标的资产范围尚未最终确定。其中，卓能股份不存在控股股东和实际控制人，青岛乾运的控股股东为孙琦，实际控制人为孙琦。（二）交易具体情况公司初步计划本次重大资产重组通过发行股份购买资产的方式，具体细节仍在谨慎论证中，尚未最终确定。本次交易完成后，不会导致本公司的实际控制人发生变更。（三）与交易对手方的沟通、协商情况目前，公司已与本次重大资产重组的交易对方签署了重组框架协议，公司将积极与交易对方就本次重组方案进一步沟通、协商及论证，包括但不限于交易具体方案、标的资产范围、资产定价、股份和现金支付比例、股份发行价格及数量等。（四）本次重大资产重组涉及的中介机构及工作进展情况目前，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构对标的公司尽职调查、审计、评估等工作在正常开展中。（五）本次交易涉及的有权部门事前审批以及工作进展情况本次重大资产重组方案需经公司董事会、股东大会审议通过、报中国证监会等监管部门核准。无需经其他有权部门事前审批。三、本次延期复牌的原因及预计复牌时间（一）本次延期复牌的原因鉴于本次重……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。