中航机电:关于签署《股份认购协议之补充协议》暨关联交易的公告

伊加芩

(发表于: 中航机电股吧更新时间: )

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公告日期：2017-04-11

证券代码：002013 证券简称：中航机电公告编号：2017-025中航工业机电系统股份有限公司关于签署《股份认购协议之补充协议》暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重大风险提示：本次关联交易尚待中航黑豹股份有限公司（“中航黑豹”）依照其公司章程履行内部决策程序和国家相关部门批准，本次交易及审批进程存在不确定性。一、关联交易概述（一）本次关联交易基本情况中航黑豹拟向包括中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）在内的特定对象非公开发行股票募集配套资金。公司与中航黑豹均为中国航空工业集团公司下属企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次认购中航黑豹非公开发行股票构成关联交易。公司分别于2016年11月28日、2016年12月22日召开第五届董事会第三十六次会议、2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司认购中航黑豹股份有限公司非公开发行股票的议案》及其相关议案，同意公司参与认购中航黑豹重大资产重组募集配套资金非公开发行的股票（以下简称“本次认购”），并与中航黑豹于2016年11月28日签署了附生效条件的《股份认购协议》。中国证券监督管理委员会于2017年2月17日发布修订后的《上市公司非公开发行股票实施细则》及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，对非公开发行股票（包括重大资产重组配套融资）政策进行了调整，经对公司实际情况及相关事项进行认真论证，现拟对公司本次认购方案予以调整，公司与中航黑豹于2017年4月7日签署了附生效条件的《股份认购协议之补充协议》。根据该协议，中航机电拟认购的募集配套资金金额为333,600,000元，认购价格为中航黑豹本次发行的发行期首日前20个交易日中航黑豹股票交易均价的90%，认购股份数量按照届时确定的认购价格计算。（二）董事会关于本次交易的表决情况2017年4月7日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整参与认购中航黑豹股份有限公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与中航黑豹股份有限公司签署附生效条件的的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次认购中航黑豹股份有限公司非公开发行股票有关事宜的议案》。独立董事已事前认可并对本次关联交易发表了独立意见，关联董事履行了回避义务，未参与表决。根据《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项属于股东大会决议事项，尚需提交股东大会审议通过。（三）公司参与认购中航黑豹本次募集配套资金非公开发行股票，对公司不构成重大资产重组，本事项在获得中国证监会核准后方可生效。二、关联方介绍（一）中航黑豹基本情况公司名称：中航黑豹股份有限公司上市地点：上海证券交易所股票代码：600760注册资本：34,494.039万元统一社会信用代码：9137000016309489X2经营范围：微型汽、柴油载重汽车及其配件制造；厢式柴油专用汽车制造；餐饮服务；住宿服务。（以上经营项目有效期限以许可证为准）。草坪修整机、电动车的制造、销售；资格证书范围内自营进出口业务；钢材、建筑材料、机械设备的销售；房屋修缮。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2016年12月31日，中航黑豹经审计的资产总额1,698,599,036.93元，负债总额为 1,126,226,630.43元。中航黑豹 2016年经审计的营业总收入1,154,439,176.87元，净利润为19,484,718.80元。（二）关联关系说明中航黑豹的控股股东为金城集团有限公司，实际控制人为中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”），公司与中航黑豹均为中航工业控制的企业。三、关联交易协议主要内容（一）公司与中航黑豹于2017年4月7日签署了附生效条件的《股份认购协议之补充协议》。根据该协议，中航黑豹重组募集配套资金发行股份数量不超过本次发行前中航黑豹股本总额的20%即68,988,078股。中航机电拟认购的募集配套资金金额为333,600,000元，认购价格为中航黑豹本次发行的发行期首日前20个交易日中航黑……[点击查看原文][查看历史公告]

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甄你

沙发

2017-04-10 18:24:19
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林奂飞

利好黑豹，明天涨停

2017-04-10 18:27:20
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宰移佩

利好黑豹重组

2017-04-10 18:27:35
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柏油冲

豹哥股东表示很赞

2017-04-10 18:33:36
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窦正

利好

2017-04-10 18:39:09
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冯刀邵

牛B了，我的豹

2017-04-10 18:39:29
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毕戽思

雪豹牛牛牛

2017-04-10 18:45:56
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封拳丈

请问黑豹发行期首日是什么价格?

2017-04-10 18:51:54
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慕庶壶

黑豹天还有不涨的理由吗

2017-04-10 18:58:29
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水冒只

高价增发的话，直接投否决票就完了。不跟它废话

2017-04-10 19:33:58
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何双乳

黑豹又要变飞豹子啦

2017-04-10 19:37:24
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于前

机电的股价是飞豹的1/2，花高价去认购有意思吗。还是把股价搞上去吧。

2017-04-10 20:30:46
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郦租

不能当傻子，大股东要回避投票，中小股东直接投否决票，除非4.26之前能提前确定好一个合理的日期和价格，要不以后人家拉到60-70-80也去增发？

2017-04-10 20:42:55
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郑炎徐

玩了公告一出必须跌停

2017-04-10 21:50:33
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秦卉

完了完了，出完公告要开始跌了

2017-04-10 22:04:15
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毛畔

你是指机电跌还是黑豹？

2017-04-10 22:16:34
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车八秩

证监会核发IPO批文 10家企业筹资总金额不超过61亿元；一汽与东风高层互动频繁

2017-04-17 19:36:28
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王计巧

首先，指数的波幅可能会加大。近一个月很多人说盘面看不懂，明明看着要破位下跌了

2017-04-17 19:42:31
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