公告日期：2017-03-14

证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2017-013中航工业机电系统股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二次会议于2017年3月1日以邮件形式发出会议通知，并于2017年3月10日在公司七楼会议室召开现场会议。本次应出席会议的董事9名，亲自出席会议并表决的董事9名，参加表决的董事9名。公司董事长王坚主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、董事会会议审议情况1、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》。2、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了2016年度述职报告，并将在公司2016年年度股东大会上述职，述职报告的具体内容详见公司于2017年3月14日在证监会指定中小板信息披露媒体上发布的公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。3、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2016年度同一控制下企业合并调整比较报表的议案》。2016 年度，公司以现金方式收购了贵州枫阳液压有限责任公司以及贵州风雷航空军械有限责任公司100%股权，由于前述两家企业为同一实际控制人中国航空工业集团公司控制的企业，根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》和《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的相关规定，公司需追溯调整比较报表。4、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司及其摘要》。公司《2016年年度报告》及其摘要详见公司于2017年3月14日在中国证监会指定中小板信息披露媒体上发布的公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。5、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2016年财务决算报告》。2016年，公司实现营业收入851,248.44万元，比上年的794,164.02万元，增加 57,084.42 万元，增长 7.19%。实现利润总额 66,329.02 万元，比上年的61,263.49万元增加5,065.53万元，增幅8.27%。归属于母公司的净利润58,314.09万元，比上年的51,934.22万元增加6,379.87万元，增幅12.28%。本议案需提交公司股东大会审议。6、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016年度实现净利润1,588,597.75元，提取法定盈余公积金158,859.78元，加年初未分配利润425,596,290.97元，减2015年利润分配53,461,234.60元，可供投资者分配的利润373,564,794.34元。2016年公司利润分配预案为：以公司2016年12月31日总股本1,603,837,038股为基数，向全体股东按每10股派现金0.35元（含税），共派发现金56,134,296.33元，剩余未分配利润结转下一年度；同时以公司 2016年 12月 31 日总股本1,603,837,038 股为基数，以资本公积每10 股转增 5股，转增后公司总股本为2,405,755,557股。本次利润分配符合《公司章程》对利润分配的相关规定。本议案需提交公司股东大会审议。7、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事、监事会对公司《2016 年度内部控制自我评价报告》发表了意见，审计机构出具了内部控制鉴证报告。详见公司于2017年3月14日在中国证监会指定中小板信息披露媒体上发布的公告。8、会议以赞……[点击查看原文][查看历史公告]

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