公告日期：2016-12-17

证券代码：002013 股票简称：中航机电 公告编号：2016-052中航工业机电系统股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会延期召开的公告本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：公司2016年第一次临时股东大会延期召开，会议召开时间由原定2016 年12月21日延期至2016年12月22日；股权登记日不变，仍为2016年12月13日；审议事项不变。一、原股东大会有关情况1、原股东大会的类型和届次：2016年第一次临时股东大会2、原股东大会现场会议召开日期、时间：现场会议召开时间：2016年12月21日（星期三）下午14:00。网络投票时间：2016年12月20日至2016年12月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月20日下午15:00至2016年12月21日下午15:00期间的任意时间。3、原股东大会股权登记日股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日A股 002013 中航机电 2016年12月13日二、股东大会延期原因公司于2016年12月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开中航工业机电系统股份有限公司2016年第一次临时股东大会的通知》，原定于2016年12月21日召开2016年第一次临时股东大会。现由于公司工作安排的原因，决定将2016年第一次临时股东大会延期至2016年12月22日召开，股权登记日不变，审议事项不变。三、延期后股东大会的有关情况1、延期后的现场会议的日期、时间：2016年12月22日14:002、延期后的网络投票起止日期和投票时间网络投票时间：2016年12月21日至2016年12月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月21日下午15:00至2016年12月22日下午15:00期间的任意时间。3、除上述调整外，公司2016年度第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变，具体事项参见本公告附件《关于召开中航工业机电系统股份有限公司2016年第一次临时股东大会的通知》。4、由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。附：《关于召开中航工业机电系统股份有限公司2016年第一次临时股东大会的通知》。特此公告。中航工业机电系统股份有限公司董事会2016年12月16日关于召开中航工业机电系统股份有限公司2016年第一次临时股东大会的通知一、召开会议基本情况：（一）股东大会届次：中航工业机电系统股份有限公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）。（二）会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。（四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2016年12月22日（星期四）下午14:00。网络投票时间：2016年12月21日至2016年12月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月22日上午9:30……[点击查看原文][查看历史公告]

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