公告日期：2017-04-29

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2017－029债券代码：136970 债券简称：17沪建Y1上海建工集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第七届董事会第八次会议于2017年4月27日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。会议通知于4月17日发出。会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2017年第一季度报告》；表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司激励基金计划2016年度实施方案》；表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。三、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司职业经理人考核与薪酬办法》；表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，1票回避。四、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司职业经理人激励基金计划（2017年度～2019年度）》。董事会同意公司依照本激励基金计划，在2017年度～2019年度连续三个会计年度，在达到提取激励基金的约束条件的情况下，每年提取一定金额的激励基金授予激励对象。激励基金的提取与发放年度为约束条件达到年度的下一年度。本计划主要内容如下：（一）激励计划的对象激励计划的对象为公司市场化选聘的职业经理人，具体岗位为：公司总裁、副总裁、总工程师、总经济师、总会计师。激励对象不参与公司其他中长期激励计划。（二）激励计划的约束条件公司提取激励基金的约束条件由净资产收益率、净利润、营业收入值三项约束条件组成。1、净资产收益率：公司2017-2019年的加权平均净资产收益率分别为7.7%，7.9%，8.0%；2、净利润：以2015年净利润为基数，2017-2019年净利润增长率分别为14%，23%，32%；3、营业收入值：2017-2019年的营业收入分别为1450亿元，1552亿元，1662亿元。当年约束条件总得分=净资产收益率得分×40% 净利润得分×35% 营业收入值得分×25%。如下表所示：序号 项目 计算方法 该项得分 权重 约束条件总得分1 净资产收益率 40%2 净利润 实际值/目标值*100 35%3 营业收入值 25%将当年约束条件总得分转换成为约束条件系数a，如下表所示：业绩条件总得分 得分≥100 100＞得分≥90 90＞得分≥80 得分＜80业绩条件系数a 1.0 0.9 0.8 0当约束条件系数a大于等于0.8时，视为公司提取激励基金的业绩条件达到，可提取相应比例的激励基金；否则视为公司提取激励基金的约束条件未达到，当年度不得提取激励基金。（三）激励基金的提取当公司达到提取激励基金的约束条件时，以当年度净利润较基准值的增长额为基数，提取最多不超过增长额的10%作为激励基金。当年度激励基金总额高于每名激励对象年激励收益上限之和的部分（即未发放的激励基金余额）予以放弃，不计入后续年度的激励基金总额中。提取激励基金的净利润基准值采取每年滚动的……[点击查看原文][查看历史公告]

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