公告日期：2017-04-07

上海建工集团股份有限公司2016年度股东大会会议资料2017年4月 19日目 录2016年度股东大会须知......3议程......42016年度董事会工作报告......62016年度监事会工作报告......162016年度独立董事述职报告......21关于审议2016年年度报告的议案......292016年度财务决算和2017年度财务预算报告......302016年度利润分配预案......35提请股东大会授权董事会修改《公司章程》部分条款的议案......362016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计报告......372017年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案......432017年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案......49关于聘请2017年度审计机构的议案......51关于补选第七届董事会董事的议案......522016年度股东大会表决办法......53上海建工集团股份有限公司2016年度股东大会须知根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大会的全体人员遵守执行：一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。五、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东大会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济利益。上海建工集团股份有限公司2017年4月19日上海建工集团股份有限公司2016年度股东大会议 程（13:30股东签到入场，14:00大会正式开始）一、宣布会议开始，报告股东现场到会情况二、报告议案1、《上海建工集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》2、《上海建工集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》3、《上海建工集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告》4、《上海建工集团股份有限公司2016年年度报告》5、《上海建工集团股份有限公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》6、《上海建工集团股份有限公司2016年度利润分配预案》7、《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会修改部分条款的议案》8、《上海建工集团股份有限公司 2016 年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计报告》9、《上海建工集团股份有限公司2017 年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》10、《上海建工集团股份有限公司2017年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》11、《上海建工集团股份有限公司关于聘请2017年度审计机构的议案》12、《上海建工集团股份有限公司关于补选第七届董事会董事的议案》三、股东审议发言四、关于股东审议发言的说明五、司仪宣读现场投票表决办法六、司仪宣读《监票人候选名单》七、股东投票表决八、宣读投票结果九、律师发表本次股东大会见……[点击查看原文][查看历史公告]

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