公告日期：2017-03-25

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2017－025债券代码：136970 债券简称：17沪建Y1上海建工集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第七届董事会第七次会议于2017年3月23日在公司会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。会议通知于3月10日发出。二、董事会会议审议情况会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：（一）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》；本报告尚需提交公司股东大会审议。表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。（二）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2016年度总裁工作报告》；表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。（三）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告》；本报告尚需提交公司股东大会审议。表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。（四）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》；本报告尚需提交公司股东大会审议。表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。（五）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2016年度利润分配预案》；本报告尚需提交公司股东大会审议。内容详见《上海建工集团股份有限公司关于2016年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2017-016）。表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。（六）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会修改部分条款的议案》；董事会提议：若公司2016年度利润分配方案获得公司股东大会审议通过，提请股东大会授权董事会待该方案实施完毕，公司股本增加后，相应修改章程内与公司股本变化相关的条款并依法办理相关工商登记变更。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。（七）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见临2017-017公告）；表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。（八）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计报告》（详见临2017-018公告）；本报告尚需提交公司股东大会审议。表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，1票回避（关联董事徐征回避了表决）。（九）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2017年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》；本议案尚需提交公司股东大会审议。内容详见《上海建工集团股份有限公司关于2017年度担保额度预计及提请股东大会授权的公告》（公告编号：临2017-019）。表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。（十）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2017年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》；根据公司2017年度经营计划，本年度公司计划对外投资总额为320亿元，其中：城市基础设施投资总额220亿元；房地产开发储备项目投资80亿元；其他对外投资总额20亿元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。为提高投资决策及管理效率，拟提请股东大会批准前述额度的投资总额，并给予如下授权：1、授权公司管理层具体执行2017年度投资计划，审核并签署相关法律文件；2、授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展需要，在不超出年度投资计划总额20%的范围内调整投资总额……[点击查看原文][查看历史公告]

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