苏宁云商:第六届董事会第二次会议决议公告

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公告日期：2017-03-21

股票代码：002024 证券简称：苏宁云商公告编号：2017-026苏宁云商集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏宁云商集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于2017年3月15日（星期三）以电子邮件方式发出会议通知，2017年3月20日上午10:00在本公司会议室召开，本次会议现场参加董事7名，董事张彧女士、杨光先生因工作原因，以通讯方式参加，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张近东先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》，该议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，公司结合自身实际经营情况，认为公司提出发行公司债券的申请符合现行有关规定的要求，具备发行公司债券的条件。具体内容详见2017-027号《苏宁云商集团股份有限公司发行公司债券预案的公告》。二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》，该议案需提交公司2017年第三次临时股东大会逐项审议。经历了七年的转型升级，公司的互联网零售模式发展逐步成熟，已进入成效显现阶段，零售业务依托于全渠道布局、全流程O2O融合以及不断创新的商品供应链优势，为消费者提供全场景优质购物体验，用户粘性提高，形成收入增长的持续动力；与此同时，随着物流、金融等优质资源的对外开放，苏宁生态圈价值逐步显现，多元盈利结构形成。公司进入了规模发展的良性轨道，围绕渠道、商品、物流、服务等不断强化自身的核心能力，市场竞争能力，以及盈利能力都在逐步提升。2012、2013 年公司为支持战略转型，强化采购、物流、信息、人力资源平台的建设，合计发行了80亿元公司债券。该笔债券临近到期，考虑到公司互联网零售新模式处于成效显现、较快发展的阶段，需保持资金安排较大的灵活性。此外，在消费升级的经济环境下，企业竞争的重点是渠道的升级、商品的丰富以及服务体验的优化，公司将继续不遗余力的进行投入。加快线下实体网络的升级改造，完善线上PC端、移动端、家庭端的运营能力，持续提升平台竞争力；丰富的商品是激活用户粘性和提升平台流量最有效、最直接的手段，公司将持续变革供应链，深度协同零供关系，扩大差异化采购的范围和比重，加强商品运营和供应商服务能力。综上，考虑到调整企业债务结构，保持企业较为充足的流动性安排，以及进一步强化公司在渠道、商品、服务方面的核心能力，公司拟公开发行公司债券。本次债券的发行，一方面为企业发展保持了灵活的资金安排，能够改善债务结构，节约财务费用，另一方面也能有效的支持公司在全渠道运营、全品类经营以及服务升级方面的业务发展。根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场和公司的资金需求情况，公司公开发行公司债券（以下简称“本次发行”），本次发行方案逐项审议情况如下：1、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了本次发行公司债券发行规模、发行方式及票面金额；本次发行采取面向合格投资者公开发行公司债券的方式，发行规模不超过人民币100亿元（含100亿元），且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十。具体发行规模、是否分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。本次债券票面金额为人民币100元。2、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了本次发行公司债券发行对象；本次公司债券面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。3、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了本次发行公司债券期限；本次发行公司债券的期限不超过10……[点击查看原文][查看历史公告]

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