公告日期：2017-03-31

股票代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2017-038苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2016年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开的基本情况苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。1、会议召集人：公司董事会。2、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。3、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2017年5月15日（星期一）下午14:00。（2）网络投票时间：2017年5月14日-2017年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月14日下午15:00至2017年5月15日下午15:00期间的任意时间。4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。5、股权登记日：2017年5月8日。6、会议出席对象：（1）于股权登记日2017年5月8日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。7、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。二、本次股东大会审议事项1、《2016年度董事会工作报告》；2、《2016年度监事会工作报告》；3、《2016年度财务决算报告》；4、《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》；5、《2016年度利润分配预案》；6、《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；7、《关于续聘会计师事务所的议案》；8、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；9、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；10、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，内容详见2017年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。三、本次股东大会现场会议登记办法1、登记时间：2017年5月9日、10日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。2、登记方式：（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；（2）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；（4）异地股东凭以……[点击查看原文][查看历史公告]

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