公告日期：2016-07-23

证券简称：上海建工 证券代码：600170上海建工集团股份有限公司核心员工持股计划（草案修订稿）摘要（认购非公开发行股票方式）二零一六年七月声明本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示1、上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）核心员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”或“员工持股计划”）系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海建工集团股份有限公司章程》的规定成立。2、本员工持股计划的参加对象为与公司或公司所属企业签订劳动合同的员工，合计不超过4,826人。其中认购本员工持股计划的董事、监事和高级管理人员共15人，合计认购不低于2,270万份，其认购份额占本员工持股计划的总份额比例为1.71%。3、参加对象认购员工持股计划份额的款项来源于参加对象的合法薪酬及其他合法方式自筹资金。4、本员工持股计划的股票来源为公司本次非公开发行的股票。5、本员工持股计划每1计划份额的认购价格为1元。本员工持股计划设立时计划份额合计不超过132,376万份，资金总额不超过132,376万元，本员工持股计划认购公司本次非公开发行股票金额不超过132,376万元。6、本员工持股计划的存续期为48个月，员工持股计划认购本次非公开发行股票的锁定期为36个月，自公司公告本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下时起算。7、本员工持股计划认购公司本次非公开发行股票的价格为公司第六届董事会第廿九次会议决议公告日（定价基准日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%。根据上海建工2015年度利润分配除权除息情况，本次非公开发行股票发行价格由4.46元/股调整为3.59元/股。若公司在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，购股价格作相应调整。若上述发行价格低于发行期首日前二十个交易日股票交易均价的70%，则本次发行价格调整为发行期首日前二十个交易日股票交易均价的70%（发行期首日前二十个交易日股票交易均价＝发行期首日前二十个交易日股票交易总额／发行期首日前二十个交易日股票交易总量）。8、本员工持股计划由公司根据参加对象的授权，委托长江养老保险股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“长江养老”）“长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品”进行管理，长江养老在该产品下设立专项投资组合进行投资运作。9、本员工持股计划需同时满足以下条件后方可实施：（1）本次非公开发行获得国有资产监督管理部门的核准批复；（2）本次非公开发行经公司股东大会审议通过；（3）本次非公开发行经中国证监会核准。10、公司审议本员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。11、本员工持股计划实施后，将不会导致公司股份分布不符合上市条件要求。目录声明......1释义......5一、参加对象及确定标准......5（一）本员工持股计划参加对象及确定标准......5（二）参加对象认购员工持股计划情况......6二、资金和股票来源......7（一）本员工持股计划的资金来源......7（二）员工持股计划的股票来源......7（三）标的股票的价格......7三、员工持股计划的存续、变更和终止......7四、管理模式......8（一）持有人......8（二）持有人会议......9（三）管理委员会......10（四）股东大会授权事项......11五、员工持股计划受托管理人的选任、协议主要条款......12（一）员工持股计划受托管理人的选任......12（二）《受托管理合同》的主要条款......12（三）管理费用计提及支付..……[点击查看原文][查看历史公告]

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