苏宁云商:董事会关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

雍启

(发表于: 苏宁云商股吧更新时间: )

我要评论赞(21920)

苏宁云商:董事会关于召开2017年第三次临时股东大会的通知查看PDF原文

公告日期：2017-03-21

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商公告编号：2017-029苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2017年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。1、股东大会的召集人：公司董事会。2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。3、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开日期、时间：2017年4月6日（星期四）下午14:00；（2）网络投票时间：2017年4月5日至2017年4月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月5日下午15:00至2017年4月6日下午15:00期间的任意时间。4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。5、出席对象：（1）股权登记日：2017年3月29日。（2）于股权登记日2017年3月29日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附件 1），该股东代理人不必是公司股东。（3）公司董事、监事和高级管理人员。（4）公司聘请的律师。6、会议地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。二、会议审议事项本次股东大会审议议案：议案1、关于公司符合发行公司债券条件的议案议案2、关于公开发行公司债券的议案，该议案内容需逐项审议；2.1发行公司债券发行规模、发行方式及票面金额2.2发行公司债券发行对象2.3发行公司债券期限2.4发行公司债券募集资金用途2.5发行公司债券上市安排2.6发行公司债券担保安排2.7发行公司债券决议有效期2.8发行公司债券偿债保障措施议案3、关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，内容详见2017年3月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。三、会议登记方法1、登记时间：2017年3月30日、31日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。2、登记方式：（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；（2）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。3、现场登记地点：苏宁云商集团股份有限公司董秘办公室；信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。