公告日期：2016-07-23

证券代码:600170 证券简称：上海建工 编号: 临2016-061上海建工集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、董事会会议召开情况上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议（临时会议）于2016年7月21日上午在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持，会议通知于7月14日发出。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。二、董事会会议审议情况本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案：（一）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于非公开发行股票增加价格调整机制的议案》，同意对公司2016年度非公开发行股票增加价格调整机制，具体如下：1、本次非公开发行的定价机制修改前：本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日（2016年3月26日）。本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%（向上舍入至保留2位小数），即4.46元/股。若公司股票在定价基准日（本次非公开发行股票的董事会决议公告日）至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格将作相应调整。修改后：本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日（2016年3月26日）。本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%（向上舍入至保留2位小数），即4.46元/股。鉴于公司2015年度利润分配方案已实施完毕，根据公司2015年度利润分配除权除息情况，本次非公开发行股票发行价格相应地由4.46元/股调整为3.59元/股。若公司股票在定价基准日（本次非公开发行股票的董事会决议公告日）至发行日期间再次发生除权、除息的，本次发行价格将作相应调整。若上述发行价格低于发行期首日前二十个交易日股票交易均价的70%，则本次发行价格调整为发行期首日前二十个交易日股票交易均价的70%（发行期首日前二十个交易日股票交易均价＝发行期首日前二十个交易日股票交易总额／发行期首日前二十个交易日股票交易总量）。2、本次非公开发行的数量修改前：本次向特定对象非公开发行的股票数量不超过297,165,919股（含297,165,919股），募集资金总额不超过132,536万元。最终募集资金总额根据公司员工参与上海建工核心员工持股计划总金额确定。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。修改后：根据公司2015年度利润分配除权除息情况，本次非公开发行股票发行价格相应地由4.46元/股调整为3.59元/股。本次向特定对象非公开发行股票的发行数量由不超过297,165,919股（含297,165,919股）调整为不超过368,735,376股（含368,735,376股）。最终募集资金总额根据公司员工参与上海建工核心员工持股计划总金额确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。根据公司2015年度股东大会授权，本议案经董事会审议通过生效。表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，4票回避。（拟参与本次持股计划的董事徐征、杭迎伟、张立新、张超回避了表决）（二）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》；详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海建工集团股份有限公司关于2016年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（编号：临2016-064）和《上海建工集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》。表决结……[点击查看原文][查看历史公告]

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