公告日期：2016-07-29

上海建工集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料2016年8月8日目 录2016年第二次临时股东大会须知......3议 程......4关于发行可续期公司债券的议案......52016年第二次临时股东大会表决办法......9上海建工集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会须知根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大会的全体人员遵守执行：一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。五、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东大会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济利益。上海建工集团股份有限公司2016年8月8日上海建工集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会议 程（13:30股东签到入场，14:00大会正式开始）一、宣布会议开始，报告股东现场到会情况二、报告议案1、《上海建工集团股份有限公司关于发行可续期公司债券的议案》三、股东审议发言四、关于股东审议发言的说明五、司仪宣读现场投票表决办法六、司仪宣读《监票人候选名单》七、股东投票表决八、宣读投票结果九、律师发表本次股东大会见证意见十、主持人宣布大会结束上海建工集团股份有限公司2016年8月8日上海建工集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会议案之一上海建工集团股份有限公司关于发行可续期公司债券的议案（上海建工集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会审议稿）为满足上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”、“公司”）生产经营发展的需要，优化公司债务结构，公司拟申请发行规模不超过公司50亿元（含50亿元）的可续期公司债券，特提请公司股东大会审议。一、关于公司符合发行可续期公司债券条件的说明根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经审查，公司符合现行可续期公司债券政策和发行条件中关于向合格投资者公开发行可续期公司债券的各项规定，不存在不得公开发行可续期公司债券的情形，具备向合格投资者公开发行可续期公司债券的资格。二、可续期公司债券的发行方案（一）发行规模及票面金额本次发行的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）规模为不超过人民币50亿元（含人民币50亿元），计划首期基础发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。具体发行规模授权董事长或董事长另行授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。本次债券票面金额为人民币100元。（二）债券期限本次债券基础期限不超过5年（含5年），可以为单一品种或数个不同的品种，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，每次续期的期限不超过基础期限；在公司不行使续期选择权而全额兑付时到期。本次债券具体期限构成和各期限品种的发行规模授权董事……[点击查看原文][查看历史公告]

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