公告日期：2016-10-29

证券代码:600170 证券简称：上海建工 编号:临2016-082上海建工集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2016年10月27日在公司会议室召开，应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持，会议通知于10月17日发出。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案：一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2016年第三季度报告》；表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司激励基金计划（2016年度～2020年度）》。董事会同意公司依照本激励基金计划，在2016年至2020年连续五个会计年度，在达到提取激励基金的约束条件的情况下，每年提取一定金额的激励基金授予激励对象（不包含公司股东大会选举的董事、监事人员）。激励基金的提取与发放年度为约束条件达到年度的下一年度。本计划主要内容如下：（一）激励计划的对象本计划实施周期内的每一年度，属于以下范围内的人员，可以成为激励对象：1、公司总部部门主要负责人；2、公司直接管理的所属单位党政主要领导；3、对公司整体业绩和持续发展有重大贡献的其他员工。（二）激励计划的约束条件公司提取激励基金的约束条件由净资产收益率、净利润、营业收入值三项约束条件组成。各年度提取激励基金的约束条件目标值如下：1、净资产收益率：公司2016-2020年的加权平均净资产收益率分别为7.6%，7.7 %，7.9 %，8.0 %，8.2%；2、净利润：以2015年净利润为基数，2016-2020年净利润增长率分别为7%，14 %，23 %，32 %，42%；3、营业收入值：2016-2020年的营业收入分别为1350 亿元，1450 亿元，1552 亿元，1662 亿元，1780 亿元。当年约束条件总得分＝净资产收益率得分×40％＋净利润得分×35％＋营业收入值得分×25％。如下表所示：序号 项目 计算方法 该项 权重 约束条件得分 总得分1 净资产收益率 40%2 净利润 实际值/目标值*100 35%3 营业收入值 25%将当年约束条件总得分转换为约束条件系数a，如下表所示：约束条件总得分 得分≥100 100＞得分≥90 90＞得分≥80 得分＜80约束条件系数a 1.0 0.9 0.8 0当约束条件系数a大于等于0.8时，视为公司提取激励基金的约束条件达到，可提取相应比例的激励基金；否则视为公司提取激励基金的约束条件未达到，当年度不得提取激励基金。（三）激励基金的提取当公司达到提取激励基金的约束条件时，以当年度净利润较净利润基准值的增长额为基数，提取最多不超过增长额的10%作为激励基金。未发放的激励基金余额视为放弃，不计入后续年度的激励基金总额。净利润基准值 = 计划实施前五年净利润均值当年度激励基金总额=（当年度净利润- 净利润基准值）× 10% ×a在本计划实施周期内，公司年报披露后，若公司达到提取激励基金的约束条件，则于年报公告后一个月内提取激励基金。提取的激励基金计入年度的管理费用。……[点击查看原文][查看历史公告]

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