公告日期：2016-06-09

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2016-048上海建工集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年6月28日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年第一次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年6月28日 14点00分召开地点：上海市虹口区东大名路666号B201会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年6月28日至2016年6月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权不适用二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案《上海建工集团股份有限公司关于调整公司1 2016年度投资计划额度的议案》 √累积投票议案2.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人2.01 选举徐征先生担任第七届董事会董事 √2.02 选举杭迎伟先生担任第七届董事会董事 √2.03 选举张立新先生担任第七届董事会董事 √2.04 选举刘红忠先生担任第七届董事会董事 √2.05 选举丁晓文先生担任第七届董事会董事 √3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人3.01 选举吴念祖先生担任第七届董事会独立董事√3.02 选举胡奕明女士担任第七届董事会独立董事√3.03 选举梁卫彬女士担任第七届董事会独立董事√4.00 关于选举监事的议案 应选监事（3）人4.01 选举周平先生担任第七届监事会监事 √4.02 选举何士林先生担任第七届监事会监事 √4.03 选举刘广令先生担任第七届监事会监事 √1、各议案已披露的时间和披露媒体详见公司于2016年6月9日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：2、34、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：不适用5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权……[点击查看原文][查看历史公告]

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