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公告日期:2016-06-20
上海建工集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料2016年6月28日目 录2016年第一次临时股东大会须知......3议 程......4关于调整公司2016年度投资计划额度的议案......5关于董事会换届选举的议案......7关于监事会换届选举的议案......102016年第一次临时股东大会表决办法......12上海建工集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会须知根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,为确保公司股东大会顺利召开,特制定如下大会须知,请出席股东大会的全体人员遵守执行:一、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东权益;二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责;三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利,但需由公司统一安排发言和解答;四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序;会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。五、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求,公司股东大会坚持朴素从简原则,对出席会议的股东(或代理人)不给予任何礼品及其他经济利益。上海建工集团股份有限公司2016年6月28日上海建工集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会议 程(13:30股东签到入场,14:00大会正式开始)一、宣布会议开始,报告股东现场到会情况二、报告议案1、《上海建工集团股份有限公司关于调整公司2016年度投资计划额度的议案》2、《上海建工集团股份有限公司关于董事会换届选举的议案》3、《上海建工集团股份有限公司关于监事会换届选举的议案》三、股东审议发言四、关于股东审议发言的说明五、司仪宣读现场投票表决办法六、司仪宣读《监票人候选名单》七、股东投票表决八、宣读投票结果九、律师发表本次股东大会见证意见十、主持人宣布大会结束上海建工集团股份有限公司2016年6月28日上海建工集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会议案之一上海建工集团股份有限公司关于调整公司2016年度投资计划额度的议案(上海建工集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会审议稿)经上海建工集团股份有限公司(简称“公司”)2015年度股东大会审议通过,公司2016年度原计划对外投资总额为220亿元,其中:城市基础设施投资总额120亿元;房地产开发储备项目投资80亿元;其他对外投资总额20亿元。2016年1~5月,公司新签投资合同情况如下:类别 新签投资合同总额城市基础设施投资 110.37亿元房地产开发储备项目投资 120.01亿元其他对外投资 2.99亿元合计 233.37亿元上述投资主要包括:都江堰市滨江新区基础设施投资建设PPP项目,合同金额72.00亿元;安吉经济开发区新型城镇化建设政府与社会资本合作(PPP)项目,合同金额38.37亿元;南……[点击查看原文][查看历史公告]
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