600170:上海建工2015年度内部控制评价报告

酆峙巧

(发表于: 上海建工股吧更新时间: )

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600170:上海建工2015年度内部控制评价报告查看PDF原文

公告日期：2016-04-06

公司代码：600170 公司简称：上海建工上海建工集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告上海建工集团股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一. 重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。二. 内部控制评价结论1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷是 √否2. 财务报告内部控制评价结论√有效无效根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷是√否根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素适用√不适用自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致√是否6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致√是否三. 内部控制评价工作情况(一). 内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。1.纳入评价范围的主要单位包括：上海建工集团股份有限公司本部、3家事业部（总承包部、投资事业部和海外事业部）和下属16家子集团、子公司（建工房产、一建集团、二建集团、四建集团、五建集团、七建集团、市政总院、建工设计院、安装集团、机施集团、装饰集团、园林集团、外经集团、基础集团、华建公司、市政建设公司）。2. 纳入评价范围的单位占比：指标占比（%）纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 89.69纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 97.733. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:层面测试范围备注公司层面公司风险控制矩阵中列示各自评单位，包括组织架构、发展战略、社会责任、的所有关键控制活动。企业文化、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。IT层面公司风险控制矩阵中列示各自评单位，包括IT控制环境、信息化建设与实施、的所有关键控制活动。信息系统运行与维护。流程层面公司风险控制矩阵中列示包括采购管理、存货管理、销售管理、业务外包、工的所有关键……[点击查看原文][查看历史公告]

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皮刊怠

好的，

2016-04-05 15:37:44
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诸半祭

有啥用？

2016-04-05 15:56:38
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阮玖吏

不涨是实计。

2016-04-05 16:11:32
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仰押咱

有个鸟用！

2016-04-05 16:22:25
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燕里责

然并卵

2016-04-05 17:02:08
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於值

退市吧！畜生公司

2016-04-05 17:02:58
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谷朱

散户们都撤了吧，让庄家自己玩自己吧，反正我对这股没希望了

2016-04-05 20:07:32
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水孝宜

这支股也太慢了！

2016-04-05 21:41:12
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闻是

自说自话

2016-04-05 23:01:21
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昌町

感觉建工庄家在实施一种恐怖欺骗打压手法，让不明是非的散卖和实力不强的投资者不敢买，其实用屁股想一想，还能压啥啊，一个国际知名龙头建设商的股份竟然只有新疆和宁波的一半，又可气又悲哀。真的不怕叫人出几百亿直接收购了？！！！！！

2016-04-06 10:59:49
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向屋

集合竞价有10000多手大单5.69成交

2016-04-06 12:27:46
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班日俏

2016-04-07 14:06:30
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颜按

2016-04-08 09:55:27
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华保虫

2016-04-08 11:00:41
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宫局戊

2016-04-08 12:57:33
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支弓

2016-04-08 13:40:12
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卞妞芽

2016-04-08 14:49:36
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秦悦表

2016-04-11 09:31:53
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蒲非趾

2016-04-11 10:08:24
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蓝芩冲

2016-04-11 12:45:35
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