600170:上海建工关于召开2015年年度股东大会的通知

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公告日期：2016-03-26

证券代码：600170 证券简称：上海建工公告编号：2016-027上海建工集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年4月19日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2015年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年4月19日 14点 00分召开地点：上海市虹口区东大名路666号B201会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年4月19日至2016年4月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权不适用二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称A股股东非累积投票议案1 《上海建工集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》 √2 《上海建工集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》 √3 《上海建工集团股份有限公司2015年度独立董事述职报 √告》4 《上海建工集团股份有限公司2015年度财务决算和2016年 √度财务预算报告》5 《上海建工集团股份有限公司2015年度利润分配预案》 √6 《上海建工集团股份有限公司2015年度日常关联交易执行 √情况及2016年度日常关联交易预计报告》7 《上海建工集团股份有限公司2016年度担保额度预计及提 √请股东大会授权的议案》8 《上海建工集团股份有限公司2016年度投资计划额度及提 √请股东大会授权的议案》9 《上海建工集团股份有限公司关于聘请2016年度审计机构 √的议案》10 《上海建工集团股份有限公司关于与上海建工（集团）总公 √司续签的议案》11 《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事 √会修订部分条款的议案》12 《上海建工集团股份有限公司关于转让募集资金投资项目 √暨关联交易的议案》13 《上海建工集团股份有限公司核心员工持股计划（草案）（认 √购非公开发行股票方式）》14 《上海建工集团股份有限公司关于公司符合非公开发行股 √……[点击查看原文][查看历史公告]

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