公告日期：2016-09-03

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2016-051华帝股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开和出席情况华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2016年8月28日以书面及电子邮件形式发出，会议于2016年9月2日上午9:30以现场表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《华帝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。二、提案审议情况1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司非公开发行股票相关资格、条件的要求进行认真自查，认为公司已经符合非公开发行股票的条件。本议案尚需提交公司股东大会审议。2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》由于本议案涉及关联交易，关联董事潘叶江先生、潘垣枝先生回避表决，由5名非关联董事进行逐项审议表决：2.1发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。2.2发行、认购方式及发行时间本次发行采用非公开发行的方式，所有投资者均以现金进行认购。公司将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准之日起六个月内择机向特定对象发行。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。2.3发行数量及发行规模本次非公开发行募集资金总额不超过55,000万元，按照21.08元/股的发行价格，对应发行股票数量不超过26,091,081股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行数量将作出相应调整。除非中国证监会核准本次非公开发行的文件另有规定，如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调减的，则各发行对象认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。2.4发行对象本次非公开发行的对象为公司实际控制人潘叶江先生、俞毅先生、陈坤亮先生、吴焯民先生和珠海市华创投投资合伙企业（有限合伙）。上述发行对象已分别与公司签订附条件生效的股份认购合同，其中：潘叶江先生认购数量为15,180,265股，俞毅先生认购数量为1,423,149股，陈坤亮先生认购数量为2,371,917股，吴焯民先生认购数量为2,371,917股，珠海市华创投投资合伙企业（有限合伙）认购数量为4,743,833股。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。2.5定价基准日、发行价格及定价原则（1）定价基准日本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第五次会议决议公告日（2016年9月2日）。（2）发行价格及定价原则本次非公开发行股票的发行价格为21.08元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于公司最近一期每股净资产。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。如公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。2.6限售期本次非公开发行完成后，潘叶江先生、俞毅先生、陈坤亮先生、吴焯民先生和珠海市华创投投资合伙企业（有限合伙）认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。2.7上市地点本次非公开发行……[点击查看原文][查看历史公告]

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