公告日期：2016-05-12

联创电子科技股份有限公司2015年年度股东大会会议资料南昌二零一六年五月十八日目 录一、关于召开2015年年度股东大会的通知二、关于召开2015年年度股东大会的提示性公告三、2015年年度股东大会议程四、2015年年度股东大会会议须知五、2015年年度股东大会审议事项议案一、关于《2015年度董事会工作报告》的议案议案二、关于《2015年度监事会工作报告》的议案议案三：关于《2015年年度报告及其摘要》的议案议案四：关于《2015年度财务决算报告》的议案议案五：关于《2015年度利润分配预案》的议案议案六、《关于为全资子公司江西联创电子有限公司2016年度银行综合授信提供担保的议案》议案七、《关于江西联创电子有限公司继续为其全资子公司江西联创（万年）电子有限公司2016年度银行综合授信提供担保的议案》议案八、《关于江西联创电子有限公司为其控股子公司江西联思触控技术有限公司2016年度银行综合授信提供担保的议案》议案九、《关于江西联创电子有限公司继续为其参股子公司江西联创宏声电子有限公司2016年度银行综合授信提供担保的议案》议案十、《联创电子科技股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明的议案》议案十一、《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》议案十二、《关于用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》议案十三、《关于的议案》议案十四、《关于增补陈伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》议案十五、《关于增补李寒辉先生为公司第六届监事会监事的议案》联创电子科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2016年4月25日召开，会议审议通过了关于召开公司2015年年度股东大会的议案，现将本次会议的有关事项公告如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2015年年度股东大会2、股东大会召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，公司第六届董事会第五次会议已经审议通过关于召开本次股东大会的议案。4、会议召开时间（1）现场会议时间：2016年5月18日下午14:30（2）网络投票时间：2016年5月17日至2016年5月18日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月18日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月17日下午15:00至2016年5月18日下午15:00期间的任意时间。5、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼议室6、会议投票方式（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一……[点击查看原文][查看历史公告]

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