公告日期：2016-04-27

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2016-031联创电子科技股份有限公司关于2015年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、正确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”或“公司”）于2016年4月25日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，具体情况如下：一、利润分配预案基本情况1、利润分配预案的具体内容提议人：董事会提议理由：基于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配方案。送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股）每十股 0 0.30元（含税） 0以公司2015年12月31日的总股本595,422,367股为基数，向全体分配总额 股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计拟分配现金股利17,862,671.01元。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分提示配总额不变的原则对分配比例进行调整。2、利润分配预案的合法性、合规性董事会提议的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺。3、利润分配预案与公司成长性的匹配性根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润161,898,507.39元。鉴于公司2015年度的经营状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会审议通过了本次利润分配预案，该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，符合公司的发展规划。二、独立董事及监事会的相关意见1、独立董事意见经过认真审核，独立董事认为：公司2015年度利润分配预案及现金分红情况，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况和有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。2、监事会意见经核查，监事会认为：公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。三、其他说明本预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。四、备查文件1、公司第六届董事会第五次会议决议；2、公司第六届监事会第三次会议决议；3、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。特此公告。联创电子科技股份有限公司董事会2016年4月27日[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。