公告日期：2016-05-24

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2016-011北京双鹭药业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月26日分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《北京双鹭药业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（2016-008）。现发布召开本次股东大会的提示性公告。一、召开会议的基本情况1、股东大会的届次：北京双鹭药业股份有限公司2015年年度股东大会会议（以下简称“会议”）。2、会议召集人：公司董事会。3、会议召开的合法、合规性：公司于2016年4月24日召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议的召开时间：现场会议召开时间：2016年5月26日（星期四）上午8:30。网络投票时间：2016年5月25日-5月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月26日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月25日下午3:00至2016年5月26日下午3:00的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。6、会议的出席对象（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2016年5月19日（星期四），于该股权登记日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议并行使表决权；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）和参加表决，授权委托书式样附后（见附件）。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、会议召开地点：北京市海淀区碧桐园一号楼北京双鹭药业股份有限公司4层会议室。二、会议审议事项本次会议审议以下议案：议案一、审议《2015年度董事会工作报告》；公司独立董事苏志国先生、魏素艳女士将在2015年年度股东大会上述职，本事项不需审议。议案二、审议《公司2015年度监事会工作报告》；议案三、审议《公司2015年度财务决算报告》；议案四、审议《公司2015年度利润分配预案》；议案五、审议《2015年年度报告及摘要》；议案六、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的议案》；议案七、审议《关于2016年日常关联交易预计的议案》；议案八、审议《关于公司使用自有资金不超过60,000万元进行短期低风险投资的议案》；议案九、审议《关于全资子公司对华润普仁鸿（北京）医药有限公司委托贷款的议案》；议案十、审议《关于增加公司注册资本并修订的议案》。公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。上述议案内容详情请见2016年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的相关公司公告。注意事项：本次股东大会审议上述议案四、议案六、议案七、议案八、议案九、议案十时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，上述议案十属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。公司将根据计票结果进行公开披露。三、本次股东大会现场会议的登记方法1、登记手续：a）法人股东凭单位证明（如营业执照复印件，需加盖公章）、法人授权委托书、单位……[点击查看原文][查看历史公告]

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