公告日期：2017-04-21

证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2017-024山东登海种业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2017年4月8日以传真、电子邮件方式发出，2017年4月19日上午8：00在公司培训中心三楼会议室召开。会议应参会董事11人，实际参会董事9人。独立董事王莉女士因公务未能出席会议，委托独立董事王凤荣女士代为行使表决权；独立董事李相杰先生因公务未能出席本次会议，委托独立董事李玉明先生代为行使表决权。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：一、审议通过了《总经理工作报告》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。二、审议通过了《董事会工作报告》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。该报告详见 2017年 4月 21日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司2016年年度报告全文》第四节经营情况讨论与分析。本议案需提交2016年度股东大会审议。三、审议通过了《公司2016年度报告及其摘要》，以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。详见 2017年 4月 21日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2016年年度报告全文》。《2016年年度报告摘要》，2016年 4月 21日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。本议案需提交2016年度股东大会审议。四、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》，以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。报告详见 2017年 4月 21日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2016年度财务报告之审计报告》。本议案需提交2016年度股东大会审议。五、审议通过了《2016 年度利润分配预案》，赞成票 11 票，反对票 0票，弃权票0票。经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2016年度实现归属于母公司所有者的净利润 442,196,781.88元，母公司实现净利润412,581,531.76元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按母公司实现净利润 412,581,531.76 元提取 10%的盈余公积金 41,258,153.18元，再加上年初未分配利润345,331,704.95元，截至2016年末，可供股东分配的利润为716,655,083.53元。公司拟定的2016年度利润分配预案：公司以2016年12月31日的总股本88,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税），共计分配利润49,280,000.00元。本预案须经公司2016年度股东大会审议通过后方可实施。公司独立董事发表的独立意见：经核查，我们认为公司 2016年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合利润分配决策程序的要求。因此，我们同意该预案。六、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度的审计机构，聘期一年，到期可以续聘，年度审计费用为60万元。公司独立董事发表的独立意见：经核查，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营结果。我们同意公司继续聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。七、审议通过了《公司董事会关于2016年度内部控制……[点击查看原文][查看历史公告]

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