公告日期：2016-04-22

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-043美年大健康产业控股股份有限公司关于2015年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月20召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》。现将相关内容公告如下：一、利润分配方案基本情况1、利润分配方案的具体内容提议人：董事会提议理由：基于对公司未来发展的信心，结合公司的资产规模和资本公积余额情况，合理回报广大投资者，让公司股本规模满足企业未来发展的需求，增强流动性。公积金转增股本送红股（股） 派息（元）（股）每十股 0 0 10以截止2015年12月31日的公司总股本1,210,741,353股为基分配总额 数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本1,210,741,353股，转增后公司总股本为2,421,482,706股。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额提示不变的原则对分配比例进行调整。2、不进行现金分红的原因经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度净利润为110,767,521.13元，加期初未分配利润73,102,399.85元，减去上年度已分配的71,760,000.00元，提取法定盈余公积金11,076,752.11元，减去置出资产在重组过渡期间产生的收益12,980,586.12元（根据江苏三友与美年大健康全体股东等相关方于2015年3月24日签署的《资产置换协议》，详见巨潮资讯网于2015年3月26日披露的《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，《资产置换协议》损益归属期间的约定：“拟置出资产在损益归属期间运营所产生的盈利或亏损、各项税费及任何原因造成的权益变动均由资产承接方享有或承担”）后，期末可供全体股东分配的利润为88,052,582.75元。但鉴于公司拟在未来十二个月内进行资产收购、对外投资且累计支出预计将达到并超过公司最近一期经审计净资产的30%，根据相关规定及《公司章程》的规定，公司本年度拟不进行利润分配。3、利润分配方案与公司成长性的匹配性经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日公司合并报表期末资本公积余额为1,315,080,527.29元，母公司的资本公积余额为4,489,272,536.17 元。基于当前稳定的经营情况以及对公司未来发展的信心，为回报广大投资者，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配方案，该方案充分考虑了广大投资者的利益与合理诉求，与公司未来发展相匹配，符合公司的发展战略。4、利润分配方案的合法性、合规性董事会提交的利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会给公司造成不良影响。二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划1、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露前6个月内的持股变动情况截至本预案披露日前6个月，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董监高人员持股未发生变化。2、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露后6个月内的减持计划。截至本预案披露日，公司获悉持股5%以上股东南通友谊实业有限公司计划根据其自身的经营、投资及财务状况，不排除在本说明出具日后的六个月内减持其所持有的公司股份的可能。如在本说明出具日后的六个月内减持公司股份，……[点击查看原文][查看历史公告]

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